证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-079
中科美菱低温科技股份有限公司
关于预计 2024 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
（2023）年与关
预计 2024 年 预计金额与上年实际发
关联交易类别 主要交易内容 联方实际发生金
发生金额 注 生金额差异较大的原因
额
公司在预计日常关联交
易额度时是基于市场需
求和业务开展进度的判
断，以与关联方可能发生
向关联方购买商品
业务的上限金额进行预
（含委托加工物
购买原材料、 计的，预计金额存在不确
资、模具、塑料件
燃料和动力、 35,500,000 13,486,924.12 定性。但因关联交易受市
等），接受能源、
接受劳务 场与客户需求变化等影
燃料、动力，接受
响，实际发生总金额与预
劳务等
计总金额存在一定差异，
属于正常经营行为，对公
司日常经营及业绩影响
较小。
公司在预计日常关联交
易额度时是基于市场需
求和业务开展进度的判
断，以与关联方可能发生
销售产品、商 向关联方销售产品、 业务的上限金额进行预
3,000,000 854,647.86
品、提供劳务 商品、提供劳务等 计的，预计金额存在不确
定性。但因关联交易受市
场与客户需求变化等影
响，实际发生总金额与预
计总金额存在一定差异，
属于正常经营行为，对公
司日常经营及业绩影响
较小。
委托关联方销
售产品、商品
接受关联方委
托代为销售其
产品、商品
公司在预计日常关联交
易额度时是基于市场需
求和业务开展进度的判
断，以与关联方可能发生
业务的上限金额进行预
计的，预计金额存在不确
存贷款等金融业务、
其他 565,000,000 96,645,267.69 定性。但因关联交易受市
融单业务
场与客户需求变化等影
响，实际发生总金额与预
计总金额存在一定差异，
属于正常经营行为，对公
司日常经营及业绩影响
较小。
合计 - 603,500,000 110,986,839.67 -
注：2023 年与关联方实际发生金额数据统计期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 5 日。
（二） 关联方基本情况
（一）长虹美菱股份有限公司
1.基本情况
成立日期：1996 年 11 月 18 日
法定代表人：吴定刚
注册资本：102,992.3715 万元人民币
企业类型：股份有限公司
住所：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 2163 号
经营范围：制冷电器、空调器、洗衣机、热水器、厨房用具、家装、卫浴、灯具、
日用电器、电脑数控注塑机、塑料制品、金属制品、包装品及装饰品的研发、制造、
销售、安装及技术咨询服务，经营自产产品及技术出口业务和本企业所需原辅材料、
机械设备、仪器仪表及技术进口业务，百货销售，运输(不含化学危险品）,计算机网
络系统集成，智能产品系统集成，软件开发、技术信息服务，电子产品、自动化设备
开发、生产、销售及服务，冷链运输车、冷藏冷冻车的销售服务，冷链保温箱的开发、
生产、销售及服务，冷库、商用冷冻冷藏展示柜、商用冷链产品的研发、生产、销售
及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
根据长虹美菱 2022 年 1-12 月份经审计的财务报告，截至 2022 年 12 月 31 日，
长虹美菱资产总额 16,200,361,212.80 元，负债总额 10,661,325,945.45 元，所有者
权 益 合 计 为 5,539,035,267.35 元 ， 其 中 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 总 额 为
5,168,286,872.09 元。2022 年度，长虹美菱实现营业收入 20,215,220,192.20 元，
归属于母公司所有者的净利润 244,538,734.49 元。
2.与上市公司的关系
截至目前，长虹美菱持有本公司 45,900,000 股股份，占总股本的 47.4512%，是
本公司控股股东，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第 12.1 条第（十三）
项第 1 款规定的关联关系情形。
3.履约能力分析
长虹美菱及其下属子公司财务状态和经营情况均处于良好状态，能按合同约定履
行责任和义务。经在国家企业信用信息公示系统查询，该关联人不属于失信被执行人。
2024 年公司及下属子公司预计与长虹美菱及其下属子公司进行的日常性关联交
易总额不超过 2,200 万元（不含税）。
（二）四川长虹电器股份有限公司
1.基本情况
成立日期：1993 年 4 月 8 日
法定代表人：李伟（副董事长兼总经理代为履行董事长及法定代表人职务）
注册资本：461,624.4222 万元人民币
企业类型：股份有限公司
住所：四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号
经营范围：一般项目：家用电器制造；家用电器销售；日用电器修理；智能车载
设备制造；智能车载设备销售；电子产品销售；家用电器零配件销售；通信设备制造；
通信设备销售；通用设备修理；通信传输设备专业修理；照明器具制造；照明器具销
售；家居用品制造；家居用品销售；日用产品修理；计算机软硬件及辅助设备批发；
计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机及办公设备维
修；电工机械专用设备制造；机械设备销售；专用设备修理；电工器材销售；电力设
施器材销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；数字视频监控系统制造；
金属链条及其他金属制品制造；金属制品销售；金属制品修理；仪器仪表制造；仪器
仪表销售；仪器仪表修理；文化、办公用设备制造；办公用品销售；体育用品及器材
零售；体育用品及器材批发；文具用品零售；文具用品批发；住房租赁；非居住房地
产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；集成电路设计；集成电路销售；软件开
发；软件销售；企业管理咨询；信息技术咨询服务；财务咨询；化工产品销售（不含
许可类化工产品）；货物进出口；建筑材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；
金属材料销售；塑料制品销售；包装材料及制品销售；金属链条及其他金属制品销售；
汽车零配件零售；汽车零配件批发；电子元器件批发；电子元器件零售；商务代理代
办服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；摄像及视频制作服务；智能无人飞
行器销售；智能无人飞行器制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；音
响设备制造；音响设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；建
设工程施工；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；广播电视节目制作经营；
互联网信息服务；音像制品制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
根据四川长虹 2022 年 1-12 月份经审计的财务报告，截至 2022 年 12 月 31 日，
四川长虹资产总额 85,537,738,104.04 元，负债总额 62,700,837,234.12 元，所有者
权 益 合 计 为 22,836,900,869.92 元 ， 其 中 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 总 额 为
13,660,368,717.81 元。2022 年度，四川长虹实现营业收入 92,481,659,367.24 元，
归属于母公司所有者的净利润 467,872,369.98 元。
2.与上市公司的关联关系
本公司受四川长虹间接控制，本公司与四川长虹符合《北京证券交易所股票上市
规则（试行）》第 12.1 条第（十三）项第 2 款规定的关联关系情形。
3.履约能力分析
四川长虹及其下属子公司财务状态和经营情况均处于良好状态，能按合同约定履
行责任和义务。经在国家企业信用信息公示系统查询，该关联人不属于失信被执行人。
2024 年，预计公司及子公司与四川长虹及其下属子公司进行的日常性关联交易
总额不超过 6,050 万元（不含税）。
（三）四川长虹电子控股集团有限公司
1.基本情况
成立日期：1995 年 6 月 16 日
法定代表人：柳江
注册资本：300,000 万元人民币
企业类型：其他有限责任公司
住所：绵阳市高新技术产业开发区
经营范围：对国家产业政策允许范围内的产业进行投资，国有产（股）权经营管
理，家用电器、制冷电器及配件、照明设备、电子产品及元器件、日用电器、日用金
属制品、燃气用具、电工器材的制造、销售，废弃电器、电子产品回收及处理，集成
电路、软件开发及销售与服务，系统集成服务，企业管理咨询与服务，法律允许范围
内的各类商品和技术进出口，矿产品销售，电子信息网络产品、电池系列产品、电力
设备、环保设备、通讯传输设备、机械设备、数字监控产品、金属制品、仪器仪表、
厨柜及燃气具的销售，利用互联网从事相关产品的销售，公司产品辅助材料及相关技
术的进出口业务，五金交电、建筑材料、化工产品的仓储、货运，汽车维修，电子产
品维修，房地产开发与经营，房屋建筑工程施工，房屋及设备租赁，武器整机、配套
装备及元器件制造、销售，酒店与餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
根据长虹集团 2022 年 1-12 月份经审计的财务报告，截至 2022 年 12 月 31 日，
长虹集团资产总额 100,609,817,108.44 元，负债总额 76,405,847,696.26 元，所有
者 权 益 合 计 为 24,203,969,412.18 元 ， 其 中 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 总 额 为
2,243,884,665.67 元。2022 年度，长虹集团实现营业收入 100,979,448,730.77 元，
归属于母公司所有者的净利润 89,370,021.19 元。
2.与上市公司的关联关系
长虹集团是四川长虹的第一大股东，本公司与长虹集团符合《北京证券交易所股
票上市规则（试行）》第 12.1 条第（十三）项第 2 款规定的关联关系情形。
3.履约能力分析
长虹集团及其下属子公司财务状态和经营情况均处于良好状态，能按合同约定履
行责任和义务。经在国家企业信用信息公示系统查询，该关联人不属于失信被执行人。
2024 年，预计公司及子公司与长虹集团及其下属子公司进行的日常性关联交易
总额不超过 100 万元（不含税）。
（四）长虹华意压缩机股份有限公司
1.基本情况
成立日期：1996 年 6 月 13 日
法定代表人：杨秀彪
注册资本：69,599.5979 万人民币
企业类型：股份有限公司
住所：江西省景德镇市高新区长虹大道 1 号（高新开发区内）
经营范围：无氟压缩机、电冰箱及其配件的生产和销售，制冷设备的来料加工、
来样加工、来件装配、补偿贸易，五金配件的加工及销售，对外贸易经营（实行国营
贸易管理货物的进出口业务除外）；资产租赁，家用电器的销售，企业管理咨询与服
务，信息技术咨询与服务，财务咨询与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
根据长虹华意 2022 年 1-12 月份经审计的财务报告，截至 2022 年 12 月 31 日，
长虹华意资产总额 12,573,398,459.37 元，负债总额 7,688,358,403.21 元，所有者
权 益 合 计 为 4,885,040,056.16 元 ， 其 中 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 总 额 为
3,593,719,447.93 元。2022 年度，长虹华意实现营业收入 13,095,484,579.32 元，
归属于母公司所有者的净利润 262,750,915.73 元。
2.与上市公司的关联关系
长虹华意受四川长虹直接控制，本公司与长虹华意符合《北京证券交易所股票上
市规则（试行）》第 12.1 条第（十三）项第 2 款规定的关联关系情形。
3.履约能力分析
长虹华意及其下属子公司财务状态和经营情况均处于良好状态，能按合同约定履
行责任和义务。经在国家企业信用信息公示系统查询，该关联人不属于失信被执行人。
2024 年，预计公司及子公司与长虹华意及其下属子公司进行的日常性关联交易
总额不超过 500 万元（不含税）。
（五）四川长虹集团财务有限公司
1.基本情况
成立日期：2013 年 8 月 23 日
法定代表人：胡嘉
注册资本：2,693,938,365.84 元人民币
企业类型：其他有限责任公司
住所：四川省绵阳高新区绵兴东路 35 号
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；
协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；
办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间
的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办
理贷款及融资租赁；从事同业拆借；办理成员单位之间的委托投资；股票投资以外的
有价证券投资；成员单位产品的买方信贷；成员单位产品的消费信贷；即期结售汇业
务；银保监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）。
根据长虹财务公司 2022 年 1-12 月份经审计的财务报告，截至 2022 年 12 月 31
日，长虹财务公司资产总额 18,043,599,176.99 元，吸收存款 13,241,599,486.43 元，
负债总额 14,417,334,308.18 元，股东权益 3,626,264,868.81 元。2022 年度，长虹
财务公司实现营业收入 182,465,186.28 元，净利润 124,579,362.07 元。
2.与上市公司的关联关系
长虹集团与四川长虹各持有长虹财务公司 35.04%的股权，长虹美菱与长虹华意
各持有长虹财务公司 14.96%的股权。本公司与长虹财务公司符合《北京证券交易所股
票上市规则（试行）》第 12.1 条第（十三）项第 2 款规定的关联关系情形。
3.履约能力分析
公司及子公司已连续多年与长虹财务公司开展存贷款、票据开立等金融业务，同
时，长虹财务公司从事的非银行金融业务属于国家金融体系的一部分，受到国家监管
部门的持续和严格监管，且公司与长虹财务公司签订的《金融服务协议》中约定，长
虹财务公司向公司提供的各类金融服务定价遵循公平合理的原则，存款利率不低于市
场公允价格或中国人民银行规定的标准，贷款利率及其他收费标准不高于市场公允价
格或中国人民银行规定的标准。长虹财务公司严格按照双方约定向公司及子公司提供
金融服务，双方业务开展良好。
2024 年，预计公司及下属子公司与长虹财务公司进行的日常性关联交易总额不
超过 51,500 万元（不含税）。
二、 决策与审议程序
（一） 表决和审议情况
2023 年 12 月 12 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于预计 2024
年公司日常性关联交易的议案》，同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0
票,回避票数为 2 票，关联董事吴定刚、钟明回避表决。公司独立董事对该议案发表
了事前认可意见和同意的独立意见。
公司本次预计与关联方发生的与日常经营相关的关联交易总额度已超公司最近
一期经审计总资产 2%以上且超过 3,000 万元，根据《公司章程》规定，此议案将提
交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
上述日常关联交易均为持续的、经常性关联交易，由于长期合作，和对方已形成
稳定的合作伙伴关系，交易价格为市场价格，交易量按照实际发生额计算，是在平等、
互利的基础上进行的，定价公允，未损害上市公司利益。此类日常性关联交易不会对
公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。同
时，公司业务不会因此类日常性关联交易而对关联人形成依赖或者被其控制。
（二） 定价公允性
上述日常性关联交易，交易价格采用市场定价原则，公允合理，对公司的持续经
营能力、资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，有利于公
司的长远发展，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
本公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付
款安排和结算方式等。具体执行合同将在预计的 2024 年日常性关联交易额度范围内，
由公司经营管理层根据业务开展的需要经平等协商后签署。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述日常性关联交易有利于发挥公司及相关关联方的技术和专业化优势，有利于
公司及相关关联方充分利用现有生产设施、服务能力等，使生产、服务等资源得到优
化配置和使用。通过实施上述日常性关联交易，有效提高了公司及相关关联方的生产
经营效率。公司与关联方关联交易的价格公允、公平、公开，未损害公司及全体股东
的利益。
六、 保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：中科美菱预计 2024 年度日常性关联交易事项已经公司
董事会、监事会审议通过，关联董事均已回避表决，独立董事发表了明确的同意意见，
尚需提交股东大会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》等相关法律法规、规范性文件以及《中科美菱低温科技股份
有限公司章程》的有关规定，审议程序合法合规，信息披露真实、准确、完整，不存
在其他未披露重大风险；中科美菱本次关联交易相关事项满足了公司业务发展及生产
经营的需要，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。保荐机构对
中科美菱预计 2024 年度日常性关联交易事项无异议。
七、 备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第三届董事会第二十三次会议决
议》；
（二）《中科美菱低温科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次
会议相关事项的事前认可意见》；
（三）《中科美菱低温科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次
会议相关事项的独立意见》；
（四）《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于中科美菱低温科技股份有限公
司预计 2024 年日常性关联交易的核查意见》。
中科美菱低温科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 12 日
