证券代码：835892         证券简称：中科美菱         公告编号：2023-086



                     中科美菱低温科技股份有限公司
           独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项
                              的事前认可意见


    中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 12
日召开第三届董事会第二十三次会议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券
交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—
独立董事》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定和
要求，作为公司的独立董事，本着高度负责的态度，在审慎检查本次会议资料的
基础上，现就公司第三届董事会第二十三次会议审议的有关事项发表事前认可意
见如下：

    一、关于预计 2024 年公司日常性关联交易的事前认可意见

    在公司董事会审议预计 2024 年日常性关联交易事项前，公司已将相关材料
递交独立董事审阅，我们对有关情况进行了认真的核查，我们认为公司该业务属
公司正常经营行为，交易定价以市场价格为依据，遵循公开、公平、公正、合理
的原则，符合公司的整体利益和长远利益，不存在损害公司和股东特别是中小股
东合法权益的情形。

    综上，我们同意将此事项提交公司董事会审议，同时关联董事应履行回避表
决程序。

    二、关于向控股股东长虹美菱股份有限公司申请 1 亿元最高银行授信担保
额度的事前认可意见

    在公司董事会审议关于向控股股东长虹美菱股份有限公司申请 1 亿元人民
币最高银行授信担保额度事项前，公司已将相关材料递交独立董事审阅，我们对
有关情况进行了认真的核查，我们认为该事项属公司经营发展及融资授信工作需
要，遵循公开、公平、公正、合理的原则，符合公司的整体利益和长远利益，不
存在损害公司和股东特别是中小股东合法权益的情形。
    综上，我们同意将此事项提交公司董事会审议，同时关联董事应履行回避表
决程序。

    三、关于为控股股东长虹美菱股份有限公司提供的银行授信担保额度提供
反担保的事前认可意见

    在公司董事会审议关于为控股股东长虹美菱股份有限公司提供的银行授信
担保额度提供反担保的议案事项前，公司已将相关材料递交独立董事审阅，我们
对有关情况进行了认真的核查，我们认为该事项属公司经营发展工作需要，遵循
公开、公平、公正、合理的原则，符合公司的整体利益和长远利益，不存在损害
公司和股东特别是中小股东合法权益的情形。

    综上，我们同意将此事项提交公司董事会审议，同时关联董事应履行回避表
决程序。




                                           独立董事：竺长安、王虹、向东

                                                 二〇二三年十二月十二日