证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-039
唐山海泰新能科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 5 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王永先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次年度股东大会的召集、召开、议案的审议符合《公司法》及《公司章
程》的规定，相关决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数
138,012,421 股，占公司有表决权股份总数的 44.5955%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
23,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0075%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议；
5.公司聘请的北京德恒律师事务所律师列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日，在北京证券交易所官网信息披
露平台披露的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：
2023-019、2023-020）。
2.议案表决结果：
同意股数 137,989,421 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；
反对股数 23,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司 2022 年度财务报告的议案》
1.议案内容：
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度的财务报告进
行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容详见公司于 2023
年 4 月 19 日，在北京证券交易所官网信息披露平台披露的《2022 年度审计报
告》（公告编号：2023-021）。
2.议案表决结果：
同意股数 137,989,421 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；
反对股数 23,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专
项说明》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日，在北京证券交易所官网信息披
露平台披露的《2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
（公告编号：2023-031）。
2.议案表决结果：
同意股数 137,989,421 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；
反对股数 23,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2022 年度公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋
予的职责和义务，严格执行股东大会的决议，积极推进董事会决议的实施。全
体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作付出应尽
的义务。
2.议案表决结果：
同意股数 137,989,421 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；
反对股数 23,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据公司监事会 2022 年度工作的实际情况，监事会就 2022 年度的工作
进行了总结和汇报，形成了《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 137,989,421 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；
反对股数 23,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据公司 2022 年度经营及财务状况，财务部编制了《2022 年度财务决算
报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 137,989,421 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；
反对股数 23,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，结合公司 2022
年度经营情况及公司 2023 年度经营计划和管理预期，编制了公司《2023 年度
财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 137,989,421 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；
反对股数 23,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
根据公司的利润分配原则，公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对
投资者的合理投资回报，以不损害公司持续经营能力为前提，编制了《2022
年度权益分派预案》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日，在北京证券交
易所官网信息披露平台披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：
2023-022）。
提请股东大会授权董事会全权办理本次利润分配的相关事宜，公司董事
会须在股东大会作出决议后 2 个月内完成股利派发事项。
2.议案表决结果：
同意股数 137,989,421 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；
反对股数 23,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日，在北京证券交易所官网信息披
露平台披露的《2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-023）。
2.议案表决结果：
同意股数 137,989,421 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；
反对股数 23,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构的议案》
1.议案内容：
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真负责、熟悉公司业务，
拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机
构，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日，在北京证券交易所官网信息披
露平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-026）。
2.议案表决结果：
同意股数 137,989,421 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；
反对股数 23,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬并
制定 2023 年度薪酬方案的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》和《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，
对公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬予以确认。同时，结合公
司实际经营情况，制定公司 2023 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案。
2.议案表决结果：
同意股数 137,989,421 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；
反对股数 23,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于提名王莹莹为第三届董事会非独立董事的议案》
1.议案内容：
公司董事、总经理巴义敏因个人原因，申请辞去公司第三届董事会董事
及公司总经理职务，为保障公司董事会的正常运作，现提名王莹莹为公司第
三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三
届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：
同意股数 137,989,421 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；
反对股数 23,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
八 关于公 6,410,300 99.64% 23,000 0.36% 0 0%
司
2022
年度利
润分配
方案的
议案
十二 关于提 6,410,300 99.64% 23,000 0.36% 0 0%
名王莹
莹为第
三届董
事会非
独立董
事的议
案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所
（二）律师姓名：朱思萌、李仙
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人、出席会议
人员的资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
王莹 董事 任职 2023 年 5 2022 年年度股 审议通过
莹 月 10 日 东大会
五、备查文件目录
唐山海泰新能科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议。
唐山海泰新能科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 11 日
