证券代码：835985          证券简称：海泰新能        公告编号：2023-042



                     唐山海泰新能科技股份有限公司

                第三届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
   1.会议召开时间：2023 年 6 月 8 日
   2.会议召开地点：公司会议室
   3.会议召开方式：现场及通讯
   4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 5 日以通讯方式发出
   5.会议主持人：王永先生
   6.会议列席人员：公司高级管理人员列席会议
   7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所
做决议合法有效。


（二）会议出席情况
   会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
   董事孙琳炎、张晓峰、王荣前、彭慈华、宣宏伟因工作原因以通讯方式参与
表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟与盐城经济技术开发区签署海泰新能 10GW-TOPCon 高
效光伏电池项目投资协议的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 6 月 9 日，在北京证券交易所官网信息披露
平台披露的《关于拟与盐城经济技术开发区签署海泰新能 10GW-TopCon 高效光
伏电池项目投资协议的公告》（公告编号：2023-043）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于拟投资建投盐城 5GW-TOPCon 高效光伏电池项目并设立
子公司的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 6 月 9 日，在北京证券交易所官网信息披露
平台披露的《关于拟投资建投盐城 5GW-TOPCon 高效光伏电池项目并设立子公
司的公告》（公告编号：2023-044）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司董事会拟于 2023 年 6 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
唐山海泰新能科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。




                                       唐山海泰新能科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                    2023 年 6 月 9 日