证券代码：835985           证券简称：海泰新能        公告编号：2023-046



                     唐山海泰新能科技股份有限公司

                  第三届董事会第十九次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 6 月 19 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 16 日以邮件方式发出
    5.会议主持人：王永先生
    6.会议列席人员：公司高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
       本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所
做决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事孙琳炎、张晓峰、王荣前、彭慈华、王永因工作原因以通讯方式参与表
决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》
    1.议案内容：
       基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立、健全公司的
长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，让广大员工分
享公司发展红利，促进公司持续稳定健康发展，在综合考虑公司经营情况、财
务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用
于实施股权激励或员工持股计划。
       提请股东大会授权董事会在回购期限内按照公司股东大会审议通过的《回
购股份方案》，根据市场情况择机实施具体回购计划。
       具体内容详见公司于 2023 年 6 月 21 日，在北京证券交易所官网信息披露
平台披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2023-049）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事张晓峰、王荣前、彭慈华对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
       该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
       公司董事会拟于 2023 年 7 月 6 日召开 2023 年第三次临时股东大会
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
       该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
唐山海泰新能科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；
唐山海泰新能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相
关事项的独立意见。




                                      唐山海泰新能科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                  2023 年 6 月 21 日