证券代码：835985       证券简称：海泰新能    公告编号：2023-060



                     唐山海泰新能科技股份有限公司

                2023 年第三次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 7 月 6 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：王永先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次临时股东大会的召集、召开、议案的审议符合《公司法》及《公司章
 程》的规定，相关决议合法有效。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
120,498,021 股，占公司有表决权股份总数的 38.9361%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
118,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0384%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司其他高级管理人员列席会议；
    5.公司聘请的北京德恒律师事务所律师列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于公司回购股份方案的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 6 月 21 日，在北京证券交易所官网信息披
 露平台披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2023-049）。
2.议案表决结果：
    同意股数 120,496,821 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9990%；
反对股数 1,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0010%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所
（二）律师姓名：朱思萌、李仙
（三）结论性意见
     本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资
格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。



四、备查文件目录
     唐山海泰新能科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议。
唐山海泰新能科技股份有限公司
                      董事会
             2023 年 7 月 7 日