证券代码：835985          证券简称：海泰新能       公告编号：2023-078




                   唐山海泰新能科技股份有限公司

        关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的

                               独立意见

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。



    我们作为唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会独立董事，根据《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，对公
司第三届董事会第二十一次会议相关事项进行了审阅，本着勤勉、严谨、负责
的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就相关事项发表独立意见如下：

    一、《关于变更募集资金用途的议案》的独立意见

    经审阅《关于变更募集资金用途的议案》，我们认为：本次变更募集资金
用途是基于行业技术迭代及公司生产经营需要做出的调整，符合《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司持续
监管办法（试行）》、《公司章程》及《募集资金管理制度》等有关法规和规
范性文件的规定。本次变更募集资金用途有利于提高募集资金使用效率，符合
公司发展战略，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。

    公司董事会在审议《关于变更募集资金用途的议案》时，决策程序符合相
关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

    因此，我们同意《关于变更募集资金用途的议案》，并同意将该议案提交
2023 年第四次临时股东大会审议。

    特此公告。
独立董事：张晓峰、王荣前、彭慈华

    唐山海泰新能科技股份有限公司

                          董事会

               2023 年 10 月 12 日