[临时公告]吉林碳谷：第三届董事会第十二次会议决议公告2023-08-09
证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-059
吉林碳谷碳纤维股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 8 月 9 日
2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张海鸥
6.会议列席人员：-
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司
章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳
谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事张广禄、程岩、朱波因在异地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金》议案
1.议案内容：
根据北京证券交易所有关规定以及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2022
年 度 向特定对象发行股票募集说明书》等 有关规定，在本次向特定对象发
行募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际需要以自筹资金先行
投 入 ，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换 。
详 见公司于 2023 年 8 月 9 日登载于北 京证券交易所信息披 露平台
（www.bse.cn）披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-060）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事朱波、程岩对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关 于 使 用银 行 承 兑 汇 票 、 信 用证 等 方 式 支 付 募 投 项目资
金 并 以募集资金等额置换 》议案
1.议案内容：
为 提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在后续募投项
目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票 、信用证等票据方式支付
募 投 项目所需资金 ，并进行募集资金等额置换。
详 见公司于 2023 年 8 月 9 日登载于北 京证券交易所信息披 露平台
（www.bse.cn）披露的《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资
金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-061）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事程岩、朱波对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容：
因公司 2022 年年度权益分派方案实施完毕以及向特定对象发行股票登记完
成后股本发生变动，拟修订公司章程。
详 见公司于 2023 年 8 月 9 日登载于北 京证券交易所信息披 露平台
（www.bse.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-062）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：
公司董事会提议于 2023 年 8 月 24 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，
审议相关议案。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
吉林碳谷碳纤维股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 9 日
