证券代码：836077             证券简称：吉林碳谷            公告编号：2023-066




                     吉林碳谷碳纤维股份有限公司

        独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的

                                 独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事制度》等有关规定，我们作为公司第
三届董事会独立董事，本着实事求是和独立判断的原则，对公司第三届董事会第
十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
    一、《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金》议案的独立意见
    经审议，公司 本 次“以募 集 资金置换 预先投 入募 投项目 及已支付 发行费
用 的 自 筹资金”事项 ， 符合《 北京证券 交易 所 上市 公司 持续监 管办法（试
行）》等法律、法规的规定以及公司发行申请文件的相关安排，不影响
募集资金投资项目的正常进行，不存在违规使用募集资金的行为，不存
在 损 害 公司及 全 体股东 特别 是中 小股 东利益 的情形。综上 ，我们同 意《 关
于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》议
案。
    二、《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以募集
资金等额置换》议案的独立意见
    经审议，公司“使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以募
集资金等额置换”事项，符合公司生产经营实际需要，有利于改善公司财务状况，
提高资金使用效率，不会影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投
向及损害股东利益的情形，该事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》
等内部制度的规定。综上，我们同意《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支
付募投项目资金并以募集资金等额置换》议案。
吉林碳谷碳纤维股份有限公司
     独立董事：程岩、朱波
           2023 年 8 月 9 日