证券代码：836077           证券简称：吉林碳谷        公告编号：2023-067



                     吉林碳谷碳纤维股份有限公司

                   第三届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 8 月 9 日
2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席杨爱春
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及
《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》、《吉林碳谷碳纤维股份有限公司监事会
议事规则》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
   筹资金》议案
1.议案内容：
    根据北京证券交易所有关规定以及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2022
年 度 向特定对象发行股票募集 说明书》等 有关规定，在本次向特定对象发
行募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际需要以自筹资金先行
投 入 ，并在募集资金到位之后 按照相关法规规定的程序予以置换 。
    详 见公司 于 2023 年 8 月 9 日登载于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金公告》（公告编号：2023-060）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以
   募集资金等额置换》议案
1.议案内容：
    为 提高募集资金使用效率 ，降低资金使用成本，公司拟在后续募投项
目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票 、信用证等票据方式支付
募 投 项目所需资金 ，并进行募集资金等额置换。
    详 见公司于 2023 年 8 月 9 日登载于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资
金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-061）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
吉林碳谷碳纤维股份有限公司
                    监事会
           2023 年 8 月 9 日