证券代码：836077        证券简称：吉林碳谷      公告编号：2023-069



                      吉林碳谷碳纤维股份有限公司

                2023 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日
    2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长张海鸥
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。


（二）会议出席情况
    1、股东出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
299,319,791 股，占公司有表决权股份总数的 50.9323%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
2,946,545 股，占公司有表决权股份总数的 0.5014%。
    2、中小股东出席情况
    通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东及股东代理人共 7 人，代表有
表决权股份 26,724,791 股，占公司有表决权股份总数的 4.5475%。其中，通过网
络投票的股东 6 人，代表有表决权股份 2,946,545 股，占公司有表决权股份总数
的 0.5014%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     -



二、议案审议情况
         审议通过《关于拟修订<公司章程>》
1.议案内容：
     因公司 2022 年年度权益分派方案实施完毕以及向特定对象发行股份登记
 完成后股本发生变动，拟修订公司章程。
     详见公司于 2023 年 8 月 9 日登载于北京证券交易所信息披露平台
 （www.bse.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-062）。
2.议案表决结果：
    同意股数 299,319,179 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 612 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：吉林证律律师事务所
（二）律师姓名：赵宏伟、李明达
（三）结论性意见
    基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员资格
合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。



四、备查文件目录
    《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
    《吉林证律律师事务所关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2023 年第二次
临时股东大会的法律意见书》




                                          吉林碳谷碳纤维股份有限公司
                                                               董事会
                                                    2023 年 8 月 24 日