证券代码：836077          证券简称：吉林碳谷         公告编号：2023-080



                     吉林碳谷碳纤维股份有限公司

                 第三届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日
    2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 19 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长张海鸥
    6.会议列席人员：-
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司
章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳
谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事张广禄、程岩、朱波因在异地以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度增加向金融机构申请授信额度》议案
    1.议案内容：
    根据公司日常运营的实际需要，为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公
司拟增加向金融机构申请综合授信额度，由不超过 300,000 万元（含 300,000 万
元）调整为不超过 500,000 万元（含 500,000 万元）。公司生产经营情况正常，具
有足够的偿债能力，并且公司已经制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范
风险。
    详见公司于 2023 年 9 月 22 日登载于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于 2023 年度增加向金融机构申请授信额度的公告》 公
告编号：2023-081）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>》
    1.议案内容：
    根据公司业务发展考虑，拟调整经营范围，同时按照国家市场监督管理机构
的要求，对原有经营范围按照规范化表述进行相应调整。
    详见公司于 2023 年 9 月 22 日登载于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-082）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第三次临时股东大会 》
    1.议案内容：
    公司董事会提议于 2023 年 10 月 9 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，
审议相关议案。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
   本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
   《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》




                                            吉林碳谷碳纤维股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 9 月 22 日