证券代码：836208       证券简称：青矩技术      公告编号：2023-046



                         青矩技术股份有限公司

                     2022 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 6 月 30 日
    2.会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路国际传播科技文化园 8 号楼 4 层
第一会议室
    3.会议召开方式：现场投票、网络投票
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长陈永宏先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 80 人，持有表决权的股份总数
51,750,258 股，占公司有表决权股份总数的 87.06%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 78 人，持有表决权的股份总
数 49,620,258 股，占公司有表决权股份总数的 83.48%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    除董事会秘书外高级管理人员 3 人，列席 3 人。



二、议案审议情况
      审议通过《2022 年董事会工作报告》
1.议案内容：
     《2022 年董事会工作报告》
2.议案表决结果：
    同意股数 51,750,258 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
     《2022 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：
    同意股数 51,250,258 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.03%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 500,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.97%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《独立董事 2022 年度述职报告》
1.议案内容：
     详情参见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《独立董事 2022 年度述职报告》，公告
编号：2023-032。
2.议案表决结果：
    同意股数 51,750,258 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
     详情参见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报
告摘要》，公告编号：2023-033、2023-034。
2.议案表决结果：
    同意股数 51,750,258 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《2022 年度财务报表和审计报告》
1.议案内容：
     详情参见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2022 年年度报告》，公告编号：2023-035。
2.议案表决结果：
    同意股数 51,750,258 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：
     《2022 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：
    同意股数 51,690,258 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.88%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 60,000 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.12%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：
     《2023 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：
    同意股数 51,750,258 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
     详情参见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《拟续聘会计师事务所的公告》中的相
关内容，公告编号：2023-037。
2.议案表决结果：
    同意股数 51,750,258 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
     详情参见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2023 年度日常性关联交易
的公告》，公告编号：2023-038。
2.议案表决结果：
    同意股数 28,404,890 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.49%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 145,368 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.51%。
3.回避表决情况
     本议案涉及关联交易事项，关联股东陈永宏、谭宪才、邱靖之、屈先富、
傅成钢、胡定贵、申军、刘智清、杨林栋、童文光、康顺平、王君、李雪琴、
王玥、王兴华、张坚、李军、汪吉军、周百鸣回避表决。


      审议通过《关于授权 2023 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
     详情参见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于授权 2023 年度使用闲置资金购
买理财产品的公告》，公告编号：2023-039。
2.议案表决结果：
    同意股数 51,750,258 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


          审议通过《2023 年第一季度权益分派预案》
1.议案内容：
      详情参见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《2022 年年度权益分派预案公告》
中的相关内容，公告编号：2023-040。
2.议案表决结果：
      同意股数 51,750,258 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


          涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
 议                               同意              反对          弃权
 案            议案
                                                 票    比
 序            名称           票数       比例                票数        比例
                                                 数    例
 号
 九    关于预计 2023 年度 20,454,890 99.29%      0     0%   145,368 0.71%
       日常性关联交易的
       议案
 十    2023 年第一季度权 30,300,258      100%    0     0%     0           0%
 一    益分派预案


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所
（二）律师姓名：高媛、宋思锐
（三）结论性意见
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和
《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法
有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。



四、备查文件目录
《青矩技术股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
《北京市天元律师事务所关于青矩技术股份有限公司 2022 年年度股东大会的
法律意见》




                                                   青矩技术股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 6 月 30 日