证券代码：836208          证券简称：青矩技术         公告编号：2023-085



                         青矩技术股份有限公司

                第三届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日
    2.会议召开地点：公司总部第三会议室
    3.会议召开方式：现场会议
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日以邮件和电话方
式发出
    5.会议主持人：董事长陈永宏先生
    6.会议列席人员：公司高级管理人员、董事会秘书
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效
决议。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年第三季度报告》
    1.议案内容：
    《2023 年第三季度报告》已经公司第三届董事会审计委员会事前审议通过，
详情参见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)发布的《2023 年第三季度报告》，公告编号：2023-087。
    2.议案表决结果：
    审计委员会表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    董事会表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》
    1.议案内容：
    详情参见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)发布的《回购股份方案公告》，公告编号：2023-088。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
    1.议案内容：
    详情参见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》，公告编号：2023-089。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于拟修订、制定公司部分治理制度的议案》
    1.议案内容：
    为进一步规范公司治理结构，完善内控制度体系，公司根据中国证券监督管
理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》以及北京证券交易所修订的《北
京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第
1 号—独立董事》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管
理》等有关规定，拟修订、制定公司治理制度、细则如下：
    （1）股东大会议事规则（公告编号：2023-090）
    （2）董事会议事规则（公告编号：2023-091）
    （3）董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度（公告编号：2023-092）
    （4）关联交易管理制度（公告编号：2023-093）
    （5）承诺管理制度（公告编号：2023-094）
    （6）投资者关系管理制度（公告编号：2023-095）
    （7）累积投票制实施细则（公告编号：2023-096）
    （8）募集资金管理及使用制度（公告编号：2023-097）
    （9）独立董事工作制度（公告编号：2023-098）
    （10）独立董事专门会议工作制度（公告编号：2023-099）
    （11）独立董事年报工作制度（公告编号：2023-100）
    （12）董事会审计委员会议事规则（公告编号：2023-101）
    （13）董事会提名委员会议事规则（公告编号：2023-102）
    （14）董事会薪酬与考核委员会议事规则（公告编号：2023-103）
    （15）董事会战略委员会议事规则（公告编号：2023-104）
    （16）董事会秘书工作细则（公告编号：2023-105）
    （17）内部审计制度（公告编号：2023-106）
    详情参见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)发布的相关公告。
    2.议案表决结果：
    （1）股东大会议事规则：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （2）董事会议事规则：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （3）董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度：同意 9 票；反对 0 票；弃
权 0 票。
    （4）关联交易管理制度：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （5）承诺管理制度：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （6）投资者关系管理制度：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （7）累积投票制实施细则：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （8）募集资金管理及使用制度：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （9）独立董事工作制度：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （10）独立董事专门会议工作制度：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （11）独立董事年报工作制度：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （12）董事会审计委员会议事规则：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （13）董事会提名委员会议事规则：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （14）董事会薪酬与考核委员会议事规则：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （15）董事会战略委员会议事规则：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （16）董事会秘书工作细则：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （17）内部审计制度：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案所述制度、细则（1）-（9）尚需提交股东大会审议，（10）-（17）
无需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于改选第三届董事会审计委员会委员的议案》
    1.议案内容：
    详情参见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)发布的《关于改选第三届董事会审计委员会委员的公告》，公告编
号：2023-107。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    详情参见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)发布的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网
络投票）》，公告编号：2023-108。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《青矩技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》


                                                   青矩技术股份有限公司
                                                                  董事会
                                                        2023 年 10 月 27 日