[临时公告]青矩技术：2023年第三次临时股东大会决议公告2023-11-30
证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-115
青矩技术股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 11 月 30 日
2.会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路国际传播科技文化园 8 号楼 4 层
第一会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈永宏先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 77 人，持有表决权的股份总数
50,647,084 股，占公司有表决权股份总数的 75.10%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 77 人，持有表决权的股份总
数 50,647,084 股，占公司有表决权股份总数的 75.10%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
除董事会秘书外高级管理人员 3 人，列席 3 人。
二、议案审议情况
审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
1.议案内容：
详情参见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》，公告编号：2023-089。
2.议案表决结果：
同意股数 50,647,084 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%；未明示表决权股数 0 股，占本次股东大会有表
决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于拟修订公司部分治理制度的议案》
1.议案内容：
为进一步规范公司治理结构，完善内控制度体系，公司根据中国证券监督
管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》以及北京证券交易所修订的
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管
指引第 1 号—独立董事》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集
资金管理》等有关规定，拟修订公司治理制度、细则如下：
（1）股东大会议事规则（公告编号：2023-090）
（2）董事会议事规则（公告编号：2023-091）
（3）董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度（公告编号：2023-092）
（4）关联交易管理制度（公告编号：2023-093）
（5）承诺管理制度（公告编号：2023-094）
（6）投资者关系管理制度（公告编号：2023-095）
（7）累积投票制实施细则（公告编号：2023-096）
（8）募集资金管理制度（公告编号：2023-097）
（9）独立董事工作制度（公告编号：2023-098）
详情参见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)发布的相关公告。
2.议案表决结果：
同意股数 42,547,084 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.01%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%；未明示表决权股数 8,100,000 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 15.99%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所
（二）律师姓名：贺秋平、赵玉婷
（三）结论性意见
德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员
以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均
符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
《青矩技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》
《北京德恒律师事务所关于青矩技术股份有限公司 2023 年第三次临时股
东大会的法律意见》
青矩技术股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 30 日
