证券代码：836208          证券简称：青矩技术         公告编号：2023-122



                         青矩技术股份有限公司

                第三届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日
    2.会议召开地点：公司总部会议室
    3.会议召开方式：现场会议
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 26 日以邮件和电话方
式发出
    5.会议主持人：董事长陈永宏先生
    6.会议列席人员：公司高级管理人员、董事会秘书
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效
决议。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司治理制度的议案》
    1.议案内容：
    详情参见公司于 2023 年 12 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)发布的《利润分配管理制度》、《信息披露事务管理制度》，公告编
号：2023-123、2023-124。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案涉及的《利润分配管理制度》尚需提交股东大会审议；《信息披露事务
管理制度》无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    详情参见公司于 2023 年 12 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网
络投票）》，公告编号：2023-125。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《青矩技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》




                                                   青矩技术股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2023 年 12 月 29 日