证券代码：836221        证券简称：易实精密          公告编号：2023-050


                  江苏易实精密科技股份有限公司
                      超额配售选择权实施公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。

    江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称“易实精密”、“发行人”或
“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简
称“本次发行”）超额配售选择权已于 2023 年 7 月 7 日行使完毕。金元证券股
份有限公司为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称“金元
证券”、“保荐机构（主承销商）”、“获授权主承销商”）。

    本次超额配售选择权的实施情况具体如下：


一、本次超额配售情况

    根据《江苏易实精密科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并
在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售
选择权机制，金元证券已按本次发行价格 5.98 元/股于 2023 年 5 月 25 日（T 日）
向网上投资者超额配售 270.00 万股，占初始发行股份数量的 15.00%。超额配售
股票全部通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。


二、超额配售选择权行使情况

    易实精密于 2023 年 6 月 8 日在北京证券交易所上市，自公司在北京证券交
易所上市之日起 30 个自然日内（含第 30 个自然日，即 2023 年 6 月 8 日至 2023
年 7 月 7 日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方
式购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价，购买的股份数
量不超过本次超额配售选择权股份数量限额 270.00 万股。
      易实精密在北京证券交易所上市之日起 30 个自然日内，金元证券作为本次
 发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式
 从二级市场买入本次发行的股票。

      易实精密按照本次发行价格 5.98 元/股，在初始发行规模 1,800.00 万股的基
 础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 270.00 万股，由此发行总股数
 扩大至 2,070.00 万股，发行人总股本由 9,400.00 万股增加至 9,670.00 万股，发行
 总股数占发行后总股本的 21.41%。发行人由此增加的募集资金总额为 1,614.60
 万元，连同初始发行规模 1,800.00 万股股票对应的募集资金总额 10,764.00 万元，
 本次发行最终募集资金总额为 12,378.60 万元。扣除发行费用（不含税）金额
 1,159.63 万元，募集资金净额为 11,218.97 万元。

 三、超额配售股票和资金交付情况

      超额配售股票通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。战略投资
 者与发行人及金元证券已分别签署战略配售协议，明确了递延交付条款。本次战
 略投资者同意延期交付股份的安排如下：

序                                         实际获配   延期交付     非延期交付   限售期
              战略投资者名称
号                                         股数（股） 股数（股）   股数（股）     安排
     汇添富基金管理有限公司（汇添富科创
1                                           720,000    540,000      180,000     6 个月
     板 2 年定期开放混合型证券投资基金）
     华夏基金管理有限公司（华夏北交所创
2    新中小企业精选两年定期开放混合型       360,000    270,000       90,000     6 个月
     发起式证券投资基金）
3    中信证券股份有限公司                   360,000    270,000       90,000     6 个月

4    国金证券股份有限公司                   100,000     75,000       25,000     6 个月

5    南京平衡资本管理中心（普通合伙）       980,000    735,000      245,000     6 个月

6    南通宝月湖科创投资集团有限公司         720,000    540,000      180,000     6 个月
     深圳巨鹿投资管理企业（有限合伙）犀
7    牛之星-北交精选巨鹿 2 号私募证券投     360,000    270,000       90,000     6 个月
     资基金）
                 合计                      3,600,000   2,700,000    900,000       -

      发行人应于超额配售选择权行使期届满后的 3 个交易日内向中国证券登记
结算有限责任公司北京分公司提交股份登记申请，上述延期交付的股份限售期为
6 个月，限售期自本次公开发行股票在北京证券交易所上市之日（2023 年 6 月 8
日）起开始计算。


四、超额配售选择权行使后公司股份变动情况

    超额配售选择权实施后公司股份变动来源情况具体为：

超额配售选择权股份来源（增发及/或以竞价交易方式购回）：       增发
超额配售选择权专门账户：                                    0899387032
一、增发股份行使超额配售选择权
增发股份总量（股）：                                        2,700,000
二、以竞价交易方式购回股份行使超额配售选择权
拟变更类别的股份总量（股）：                                    0


五、本次行使超额配售选择权对应的募集资金金额

    因本次行使超额配售选择权发行股票增加的募集资金总额为 1,614.60 万元，
扣除发行费用（不含税）后的募集资金净额为 1,534.41 万元。

六、对本次超额配售选择权实施的意见

    2022 年 5 月 31 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司申
请公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》及相关议案。

    2022 年 6 月 15 日，公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过了《关于公
司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》及相关议案，明确发行人及主承销
商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股
票数量不超过本次发行股票数量的 15%。

    2023 年 5 月 18 日，公司与金元证券签署了《江苏易实精密科技股份有限公
司与金元证券股份有限公司关于“江苏易实精密科技股份有限公司”在北京证券
交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市之主承销协议》，明确授予金元
证券行使超额配售选择权的权利。

    发行人董事会认为：本次超额配售选择权实施情况合法合规，实施情况符合
所披露的有关超额配售选择权的实施方案要求。

    经获授权主承销商金元证券核查：发行人董事会及股东大会对超额配售选择
权行使的授权合法、有效；发行人本次超额配售选择权的实施情况符合《发行公
告》等文件中披露的关于超额配售选择权实施方案的要求；公开发行后，公众股
东持股比例不低于公司股本总额的 25%，符合《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》的有关规定。

    经广东华商律师事务所核查后认为：本次发行采用超额配售选择权已经取得
发行人内部决策机构的批准，相关决策事项合法有效；发行人本次超额配售选择
权的实施情况符合《发行公告》等文件中关于超额配售选择权实施方案的要求，
符合《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》的有关规定；公开发行后，公
众股东持股比例不低于公司股本总额的 25%，符合《上市规则》的相关规定。

    特此公告。




                                  发行人：江苏易实精密科技股份有限公司

                             保荐机构（主承销商）：金元证券股份有限公司

                                                       2023 年 7 月 10 日
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