证券代码：836221       证券简称：易实精密      公告编号：2023-070



                     江苏易实精密科技股份有限公司

                2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 8 月 3 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长徐爱明先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东 共 8 人，持有表决权的股份总数
67,918,400 股，占公司有表决权股份总数的 70.24%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     4．公司高级管理人员列席会议、公司聘请的见证律师列席会议。



二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》
1.议案内容：
     因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司
注册资本等发生变化，根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市
规则（试行）》等相关规定，公司拟对《公司章程（草案）》相应条款进行修改，
该草案名称相应变更为《公司章程》，并办理工商变更登记事宜。
     具体内容详见公司于 2023 年 7 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：
2023-065）。
2.议案表决结果：
    同意股数 67,918,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


（二） 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：
     根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟修
订《信息披露管理制度》。
     具体内容详见公司于 2023 年 7 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2023-064）。
2.议案表决结果：
    同意股数 67,918,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
        本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


（三） 累积投票议案表决情况
1. 议案内容
        因公司监事许国良辞职，导致监事会成员出现一名空缺，公司监事会根
 据《公司章程》的有关规定，拟补选缪鹏鹏为公司监事，任期自股东大会通
 过之日至本届监事会任期届满。
2. 关于增补监事的议案表决结果

  议案                                         得票数占出席会议
                议案名称          得票数                           是否当选
  序号                                         有效表决权的比例

            关于补选缪鹏鹏为
    1                           67,918,400            100%           当选
             公司监事的议案


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（南通）律师事务所
（二）律师姓名：王念、吴凌云
（三）结论性意见
    综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、
《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
  姓名       职位   职位变动      生效日期           会议名称      生效情况

 许国良      监事     离职     2023 年 8 月 3 日   2023 年第一次   审议通过
                                                   临时股东大会
缪鹏鹏   监事      任职   2023 年 8 月 3 日   2023 年第一次    审议通过
                                              临时股东大会



五、备查文件目录
    （一）《江苏易实精密科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决
议》；
    （二）《江苏易实精密科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之
法律意见书》。




                                         江苏易实精密科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                        2023 年 8 月 4 日