证券代码：836221          证券简称：易实精密         公告编号：2023-081



                     江苏易实精密科技股份有限公司

                   第三届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场会议
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长徐爱明先生
    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的相关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》
    1.议案内容：
    公司已经编制完成 2023 年第三季度报告。具体议案内容详见公司在北京证
券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：
2023-084）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经审计委员会审议通过，审计委员会审核了《2023 年第三季度报
告》并对本报告发表了同意的意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度权益分派的议案》
    1.议案内容：
    公司基于对未来发展的良好预期，为了进一步回报股东，与各股东共同分享
公司经营成果，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定了 2023
年半年度权益分派预案以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元
（含税）。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发
布的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-085）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于调整募投项目部分设备的议案》
    1.议案内容：
    根据公司募集资金投资项目实际情况，公司业务发展和当前的市场需求，为
了提高经营效率及募集资金投资效率，公司拟对募投项目“新能源汽车高压接线
柱及高压屏蔽罩生产线扩建项目”的部分设备进行调整。本次变更未改变项目建
设的投资总额、实施主体、不影响募集资金项目的实施，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情形。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关
于调整募投项目部分设备的公告》（公告编号：2023-086）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
    1.议案内容：
    因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—
独立董事》，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，并提请股东大会授权
董事会办理工商变更登记手续。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关
于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-087）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
    1.议案内容：
    因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—
独立董事》，公司根据有关规定，修订《董事会议事规则》。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《董
事会议事规则》（公告编号：2023-094）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
   本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于修订公司制度的议案》
    1.议案内容：
    因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—
独立董事》，公司结合有关规定修改公司制度，具体如下：
    （1 ）《 江 苏易 实 精 密 科技 股 份 有 限公 司 独 立 董事 制 度》（ 公 告编 号：
2023-088）；
    （2）《江苏易实精密科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：
2023-097）；
    （3）《江苏易实精密科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：
2023-095）；
    （4）《江苏易实精密科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：
2023-096）；
    （5 ）《 江 苏易 实 精 密 科技 股 份 有 限公 司 承 诺 管理 制 度》（ 公 告编 号：
2023-099）；
    （6）《江苏易实精密科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：
2023-098）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》
       1.议案内容：
       因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—
独立董事》，公司拟结合有关规定修改公司董事会专门委员会工作细则，具体如
下：
       （1）《江苏易实精密科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（公告
编号：2023-093）；
       （2）《江苏易实精密科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（公告
编号：2023-092）；
       （3）《江苏易实精密科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》
（公告编号：2023-091）。
       2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       3.回避表决情况：
       本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
       4.提交股东大会表决情况：
       本议案无需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
       1.议案内容：
       因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—
独立董事》，公司根据有关规定，制定《独立董事专门会议工作制度》。
       具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《独
立董事专门会议工作制度》（公告编号：2023-089）。
       2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       3.回避表决情况：
       本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
       4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（九）审议通过《关于制定<董监高持股变动管理办法>的议案》
    1.议案内容：
    为规范江苏易实精密科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持本公
司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，做好信息披露工作，根据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管
理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022 年修订）》、《北京证券交易所上
市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持
和持股管理》等法律、法规、规范性文件及本公司《公司章程》的规定制定《董
监高持股变动管理办法》。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《董
监高持股变动管理办法》（公告编号：2023-090）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（十）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的
《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公司
编号：2023-083）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
    《江苏易实精密科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。




                                        江苏易实精密科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                    2023 年 10 月 30 日