证券代码：836221       证券简称：易实精密      公告编号：2023-101



                     江苏易实精密科技股份有限公司

                2023 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长徐爱明先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部
 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
67,918,400 股，占公司有表决权股份总数的 70.24%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     4．公司高级管理人员列席会议、公司聘请的见证律师列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于公司 2023 年半年度权益分派的议案》
1.议案内容：
     公司基于对未来发展的良好预期，为了进一步回报股东，与各股东共同
 分享公司经营成果，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定
 了 2023 年半年度权益分派预案，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金
 红利 1.00 元（含税）。
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布
 的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-085）。
2.议案表决结果：
    同意股数 67,918,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
1.议案内容：
     因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券
 交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引
 第 1 号—独立董事》，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，并提请
 股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布
 的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-087）。
2.议案表决结果：
    同意股数 67,918,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
     因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券
 交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引
 第 1 号—独立董事》，公司根据有关规定，修订《董事会议事规则》。
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布
 的《董事会议事规则》（公告编号：2023-094）。
2.议案表决结果：
    同意股数 67,918,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于修订公司制度的议案》
1.议案内容：
     因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券
 交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引
 第 1 号—独立董事》，公司结合有关规定修改公司制度，具体如下：
     （1）《江苏易实精密科技股份有限公司独立董事制度》（公告编号：
 2023-088）；
     （2）《江苏易实精密科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编
 号：2023-097）；
     （3）《江苏易实精密科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编
 号：2023-095）；
     （4）《江苏易实精密科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编
 号：2023-096）；
     （5）《江苏易实精密科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：
 2023-099）；
     （6）《江苏易实精密科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编
 号：2023-098）。
2.议案表决结果：
    同意股数 67,918,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案           议案             同意           反对             弃权
  序号           名称       票数     比例   票数    比例     票数    比例
 （一）   《关于公司 2023   200      100%    0          0%    0          0%
          年半年度权益分
            派的议案》

 （四）   《关于修订公司    200      100%    0          0%    0          0%
           制度的议案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（南通）律师事务所
（二）律师姓名：王念、吴凌云
（三）结论性意见
     综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法
规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议
人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。



四、备查文件目录
     （一）《江苏易实精密科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决
 议》；
     （二）《江苏易实精密科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之
 法律意书》。




                                          江苏易实精密科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2023 年 11 月 17 日