[临时公告]易实精密：第三届董事会第二十一次会议决议公告2023-12-29
证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-107
江苏易实精密科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长徐爱明先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的相关规
定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
独立董事朱红超因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据业务发展和生产经营情况，公司预计了 2024 年日常性关联交易情况。
具体议案内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在北京证券交易所指定信息
披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》
（公告编号：2023-109）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
回避表决票数 5 票，关联回避董事分别是徐爱明、陈倩、张晓、张文进、
朱叶。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
为了提高自有资金使用效率，在确保不影响资金安全和公司正常生产经营
的情况下，拟以最高余额不超过人民币 4,000 万元（含 4,000 万元）的自有闲
置资金购买理财产品。上述投资额度自公司董事会审议通过之日起 2024 年 12
月 31 日内有效，并授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施。在此投
资额度及有效期限内，该额度可循环滚动使用。
具体议案内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在北京证券交易所指定信息
披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公
告》（公告编号：2023-112）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于预计 2024 年度银行及非银行金融机构间接融资暨关联方
提供无偿担保的议案》
1.议案内容：
公司及子公司 2024 年度预计融资额度累积不超过人民币 5,000 万元（不
含 5,000 万元），以上融资额度期限为一年，可循环使用。涉及由公司关联方
为公司及子公司借款行为无偿提供担保，预计相关关联方分别或共同担保金额
不超过人民币 5,000 万元。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《关于预计 2024 年度银行及非银行金融机构间接融资暨关联方提供无偿担保
的公告》（公告编号：2023-111）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联担保，但接受关联方无偿担保属于公司及子公司单方面受
益行为，关联董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《江苏易实精密科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决
议》；
（二）《江苏易实精密科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议
第一次会议决议》。
江苏易实精密科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 29 日
