证券代码：836247          证券简称：华密新材         公告编号：2023-071



                     河北华密新材科技股份有限公司

                   第三届董事会第十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 7 月 27 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场和通讯相结合
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 17 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长李藏稳先生
    6.会议列席人员：高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公
司董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事杨莉、徐云萍因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
    1.议案内容：
    公司已经编制完成 2023 年半年度报告。具体议案内容详见公司在北京证
券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：
2023-072）、《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-073）
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
     本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
    1.议案内容：
    公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证
券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理
制度》相关要求，编制了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。
    具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的
《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-
074）
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事杨莉、徐云萍、张莎莎对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
     本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
    1.议案内容：
    根据公司战略规划目标，此次对外投资设立控股子公司的目的主要为公司
现有橡胶材料业务向上游产业链进行延伸，符合公司总体业务布局，有助于丰
富公司的产品，进一步提升市场竞争力。
    具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的
《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-076）
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事杨莉、徐云萍、张莎莎对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案涉及关联交易事项，关联董事李藏稳、李藏须需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
     本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司董事会提请于 2023 年 8 月 15 日召开公司 2023 年第二次临时股东大
会，审议本次对外投资设立控股子公司暨关联交易的相关事宜。
    具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的
《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编
号：2023-077）
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
     本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    （一）《河北华密新材科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
    （二）《河北华密新材科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十
一次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》


                                           河北华密新材科技股份有限公司
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                                                        2023 年 7 月 28 日