证券代码：836247           证券简称：华密新材          公告编号：2023-075



                   河北华密新材科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见

                              和独立意见



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



    河北华密新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一
次会议于 2023 年 7 月 27 日在公司会议室召开。根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《河北华密新材科技股份有限公司章程》、《河北
华密新材科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，作为公司第三届董
事会独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，
就公司召开的第三届董事会第十一次会议相关事项发表意见如下：

    一、《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
的独立意见
    经审阅议案内容，我们认为：《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情
况，公司所披露的募集资金存放和使用情况信息与实际情况一致，如实的履行了
信息披露义务，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司使用部分闲
置募集资金购买理财产品已履行必要的程序，不存在变相改变募集资金投向，不
存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于 2023 年
半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

    二、《关于对外投资暨关联交易的议案》的事前认可意见和独立意见
    （一）事前认可意见
    公司与关联方共同投资设立公司有利于丰富公司产品，提升市场竞争力，符
合公司战略和业务需要，本次交易构成关联交易，双方均以货币出资，本次交易
遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况。我们作为独
立董事，已对《关于对外投资暨关联交易的议案》进行了事前审核，因此，我们
同意将该议案提交公司第三届董事会第十一次会议审议。
    （二）独立意见
    经审阅议案内容，我们认为：公司与关联方共同投资设立公司，遵循了公平
公开公正的原则，符合公司和全体股东的利益，决策程序合法合规，我们同意公
司本次关联交易事项。




                                         河北华密新材科技股份有限公司
                                       独立董事：杨莉、徐云萍、张莎莎
                                                      2023 年 7 月 28 日