国融证券股份有限公司

                关于河北华密新材科技股份有限公司

                     对外投资暨关联交易的核查意见


    国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”或“保荐机构”）作为河北华
密新材科技股份有限公司（以下简称“华密新材”或“公司”）向不特定合格
投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对华密新材履行持
续督导义务。根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证
券交易所发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
等有关规定，对公司对外投资暨关联交易事项出具核查意见如下：
    一、对外投资概述
    （一）基本情况
    公司基于战略和业务发展需要，拟与东台万信企业管理咨询中心（有限合
伙）（以下简称“东台万信”）共同投资设立公司，注册资本及持股比例：3,000
万元，其中公司认缴出资 2,100 万元，持有 70%的股权；东台万信认缴出资 900
万元，持有 30%的股权。
    （二） 是否构成重大资产重组
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续
监管办法（试行）》的相关规定，公司本次对外投资设立控股子公司不构成重大
资产重组。
    （三） 是否构成关联交易
    东台万信为公司董事会秘书李君娴与其配偶张仲霈共同设立的企业，根据
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的规定，本次共同投资构成关联交易。
    （四） 审议和表决情况
    1、公司于 2023 年 7 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过
《关于对外投资暨关联交易的议案》。独立董事对该议案发表了同意的事前认可
意见和同意的独立意见。
    2、公司于 2023 年 7 月 27 日召开第三届监事会第九次会议，审议通过《关
于对外投资暨关联交易的议案》。
    3、根据《公司章程》等规定，本次对外投资事项达到股东大会审议标准，
尚需提交股东大会审议。
    （五） 交易生效需要的其它审批及有关程序
    本次对外投资设立的子公司需要提交工商行政管理部门办理注册登记，拟
设立的子公司名称、注册地址、经营范围等均以工商登记机关核准结果为准。
    （六） 本次对外投资系现有领域的延伸，不涉及进入新的领域
    （七） 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
    本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资
基金业协会登记的私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理
业务。
    二、投资协议其他主体的基本情况
    1. 法人及其他经济组织
    名称：东台万信企业管理咨询中心（有限合伙）
    住所：东台市溱东产业孵化园 183 号
    注册地址：东台市溱东产业孵化园 183 号
    企业类型：有限合伙企业
    成立日期：2023 年 7 月 21 日
    法定代表人：张仲霈
    实际控制人：张仲霈、李君娴
    主营业务：企业管理咨询
    注册资本：100,000 元
    实缴资本：0 元
    关联关系：公司董事会秘书李君娴持有东台万信 0.1%的份额，董事会秘书
的配偶张仲霈为东台万信的执行事务合伙人，持有该合伙企业 99.90%的份额。
    财务状况：不适用
    信用情况：不是失信被执行人
    三、投资标的基本情况
    （一） 投资标的基本情况
    名称：待定
    注册地址：待定
    经营范围：有机硅单体及系列产品的设计、研发、生产、销售（管控化学
品，危险化学品除外），硅酮胶、硅树脂、硅橡胶生产、销售；特种工程塑料研
发、生产、销售，橡胶制品、工程塑料制品研发、生产及销售；功能性高分子
材料的研发、生产、销售；高性能新型复合材料的研发、生产、销售；新材料
领域内的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

                      出资额或投资                           出资比例或
     投资人名称                       出资方式   认缴/实缴
                          金额                               持股比例

河北华密新材科技股
                         2,100 万元     货币       认缴         70%
份有限公司

东台万信企业管理咨
                         900 万元       货币       认缴         30%
询中心（有限合伙）

    （二） 出资方式
    本次对外投资的出资为公司的自有资金。
    四、定价情况
    本次共同投资设立公司事项，均以货币方式出资，依照公允的可参考市场
价格进行交易，交易定价遵循公平、合理的原则，由交易各方充分沟通、协商
确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益
的情形。
    五、对外投资协议的主要内容
    无需签署投资协议。
    六、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
    （一） 本次对外投资的目的
    根据公司战略规划目标，此次对外投资设立控股子公司的目的主要为公司
现有橡胶材料业务向上游产业链进行延伸，符合公司总体业务布局，有助于丰
富公司的产品，进一步提升市场竞争力。
    （二） 本次对外投资可能存在的风险
    本次对外投资设立控股子公司仍需相关工商行政管理部门的批准，存在一
定的不确定性；本次对外投资可能存在一定的市场、经营、管理等风险，公司
将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，不断适应业务要求和市场
变化，积极防范和应对上述风险。
    （三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
    本次投资是基于公司未来发展战略考虑，有利于增强公司的持续经营能力，
利于公司未来业绩的增长，预计对公司的未来财务状况和经营成果产生积极的
促进作用。
    七、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次关联交易事项已经董事会、监事会审议
通过，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，尚需提交股东大会审议，符
合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次关联交易事项的信息披
露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法
律法规的要求。本次对外投资符合公司发展战略规划，符合公司生产经营和持
续发展的需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。保荐
机构对于公司本次关联交易事项无异议。
    （以下无正文）