证券代码：836247       证券简称：华密新材      公告编号：2023-081



                     河北华密新材科技股份有限公司

                2023 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 8 月 15 日
    2.会议召开地点：河北华密新材科技股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长李藏稳先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规
 和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
35,433,946 股，占公司有表决权股份总数的 38.01%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
682,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.73%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     公司总经理、其他高级管理人员、见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况
      审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
1.议案内容：
      根据公司战略规划目标，此次对外投资设立控股子公司的目的主要为公
 司现有橡胶材料业务向上游产业链进行延伸，符合公司总体业务布局，有助
 于丰富公司的产品，进一步提升市场竞争力。
      具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的
 《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-076）
2.议案表决结果：
    同意股数 35,433,946 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      本议案涉及关联交易事项，关联股东未出席，无需回避表决。
      涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

   议案    议案              同意                 反对               弃权
   序号    名称       票数          比例   票数          比例   票数        比例
  （一） 《 关 于 3,018,000         100%    0            0%      0          0%
          对外投
          资暨关
          联交易
          的     议
          案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：朱楠、马钰锋
（三）结论性意见
     本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、
表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件目录
     （一）《河北华密新材科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会
 议决议》
     （二） 北京市康达律师事务所关于河北华密新材科技股份有限公司 2023
 年第二次临时股东大会的法律意见书》




                                        河北华密新材科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2023 年 8 月 16 日