证券代码：836247          证券简称：华密新材         公告编号：2023-111



                   河北华密新材科技股份有限公司

           关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



    河北华密新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 19
日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委
员的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体
情况公告如下：
    根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关
规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公
司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司副总经理郝
胜涛先生申请辞去董事会审计委员会委员职务。上述辞职报告自董事会收到之日
起生效。辞去上述职务后，郝胜涛先生继续担任公司董事、副总经理。
    为保障审计委员会正常运行，公司董事会同意补选李藏稳为审计委员会委员，
与徐云萍女士（召集人）、张莎莎女士共同组成公司董事会审计委员会，任期自
本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。




                                          河北华密新材科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2023 年 10 月 20 日