证券代码：836247          证券简称：华密新材         公告编号：2023-091



                     河北华密新材科技股份有限公司

                   第三届董事会第十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 10 月 19 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场和通讯相结合
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 15 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长李藏稳先生
    6.会议列席人员：高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公
司董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事杨莉因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
    1.议案内容：
    公司已经编制完成 2023 年第三季度报告。具体议案内容详见公司在北京
证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年第三季度报告》（公告编
号：2023-090）
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
   1.议案内容：
    根据中国证监会发布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事
管理办法》，北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司拟修订
《公司章程》相应条款。
    具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的
《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-094）
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
   1.议案内容：
    根据中国证监会发布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事
管理办法》，北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司拟修订
《股东大会议事规则》相应条款。
    具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的
《股东大会议事规则》（公告编号：2023-095）
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
   1.议案内容：
    根据中国证监会发布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事
管理办法》，北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司拟修订
《董事会议事规则》相应条款。
    具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的
《董事会议事规则》（公告编号：2023-096）
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
   1.议案内容：
    根据中国证监会发布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事
管理办法》，北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，为进一步完
善公司治理结构，促进公司规范运作、保护中小投资者合法权益，公司拟修订
《独立董事工作制度》相应条款。
    具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的
《独立董事工作制度》（公告编号：2023-097）
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
   1.议案内容：
    根据中国证监会发布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事
管理办法》，北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，为进一步完
善公司治理结构，促进公司规范运作、保护中小投资者合法权益，公司制定《独
立董事专门会议工作制度》。
    具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的
《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2023-098）
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
   1.议案内容：
    根据中国证监会发布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事
管理办法》，北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司拟修订
《对外担保管理制度》相应条款。
    具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的
《对外担保管理制度》（公告编号：2023-099）
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
   1.议案内容：
    根据中国证监会发布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事
管理办法》，北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司拟修订
《关联交易管理制度》相应条款。
    具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的
《关联交易管理制度》（公告编号：2023-100）
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
   1.议案内容：
    根据中国证监会发布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事
管理办法》，北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《北京证券交
易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》，公司拟修订《募集资
金管理制度》相应条款。
    具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的
《募集资金管理制度》（公告编号：2023-101）
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
   1.议案内容：
    根据中国证监会发布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事
管理办法》，北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司拟修订
《利润分配管理制度》相应条款。
    具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的
《利润分配管理制度》（公告编号：2023-102）
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
   1.议案内容：
    根据中国证监会发布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事
管理办法》，北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司拟修订
《承诺管理制度》相应条款。
    具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的
《承诺管理制度》（公告编号：2023-103）
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
   1.议案内容：
    根据中国证监会发布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事
管理办法》，北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司拟修订
《信息披露管理制度》相应条款。
    具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的
《信息披露管理制度》（公告编号：2023-104）
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
   1.议案内容：
    根据中国证监会发布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事
管理办法》，北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司拟修订
《累积投票制实施细则》相应条款。
    具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的
《累积投票制实施细则》（公告编号：2023-105）
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》
   1.议案内容：
    根据中国证监会发布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事
管理办法》，北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司拟修订
《战略委员会工作细则》相应条款。
    具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的
《战略委员会工作细则》（公告编号：2023-106）
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
   1.议案内容：
    根据中国证监会发布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事
管理办法》，北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司拟修订
《提名委员会工作细则》相应条款。
    具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的
《提名委员会工作细则》（公告编号：2023-107）
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
   1.议案内容：
    根据中国证监会发布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事
管理办法》，北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司拟修订
《薪酬与考核委员会工作细则》相应条款。
    具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的
《薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2023-108）
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
   1.议案内容：
    根据中国证监会发布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事
管理办法》，北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司拟修订
《审计委员会工作细则》相应条款。
    具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的
《审计委员会工作细则》（公告编号：2023-109）
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
   1.议案内容：
    根据中国证监会发布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事
管理办法》，北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司拟修订
《内部审计制度》相应条款。
    具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的
《内部审计制度》（公告编号：2023-110）
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。
（十九）审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》
   1.议案内容：
    根据中国证监会发布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事
管理办法》，北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关规定，
审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治
理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司拟调整董事会
审计委员会委员。
    具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的
《关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-111）
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（二十）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司董事会提请于 2023 年 11 月 7 日召开公司 2023 年第三次临时股东大
会，审议上述需提交股东大会的议案。
    具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的
《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编
号：2023-093）
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
     本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    （一）《河北华密新材科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
河北华密新材科技股份有限公司
                       董事会
           2023 年 10 月 20 日