证券代码：836247       证券简称：华密新材    公告编号：2023-115



                     河北华密新材科技股份有限公司

                2023 年第三次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 11 月 7 日
    2.会议召开地点：河北华密新材科技股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长李藏稳先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规
 和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
69,916,600 股，占公司有表决权股份总数的 75.0006%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0009%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
      公司总经理、其他高级管理人员、见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况
      审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
      根据中国证监会发布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事
 管理办法》，北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司拟修订
 《公司章程》相应条款。
      具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的
 《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-094）
2.议案表决结果：
    同意股数 69,915,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9989%；
反对股数 800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0011%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
      审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：
      根据中国证监会发布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事
 管理办法》，北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司拟修订
 《股东大会议事规则》相应条款。
      具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的
 《股东大会议事规则》（公告编号：2023-095）
2.议案表决结果：
    同意股数 69,915,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9989%；
反对股数 800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0011%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
      审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
      根据中国证监会发布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事
 管理办法》，北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司拟修订
 《董事会议事规则》相应条款。
      具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的
 《董事会议事规则》（公告编号：2023-096）
2.议案表决结果：
    同意股数 69,915,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9989%；
反对股数 800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0011%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
      审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：
      根据中国证监会发布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事
 管理办法》，北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，为进一步完
 善公司治理结构，促进公司规范运作、保护中小投资者合法权益，公司拟修订
 《独立董事工作制度》相应条款。
      具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的
 《独立董事工作制度》（公告编号：2023-097）
2.议案表决结果：
    同意股数 69,915,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9989%；
反对股数 800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0011%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
      审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
1.议案内容：
      根据中国证监会发布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事
 管理办法》，北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，为进一步完
 善公司治理结构，促进公司规范运作、保护中小投资者合法权益，公司制定
 《独立董事专门会议工作制度》。
      具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的
 《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2023-098）
2.议案表决结果：
    同意股数 69,915,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9989%；
反对股数 800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0011%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
      审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：
      根据中国证监会发布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事
 管理办法》，北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司拟修订
 《对外担保管理制度》相应条款。
      具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的
 《对外担保管理制度》（公告编号：2023-099）
2.议案表决结果：
    同意股数 69,915,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9989%；
反对股数 800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0011%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
      审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：
      根据中国证监会发布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事
 管理办法》，北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司拟修订
 《关联交易管理制度》相应条款。
      具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的
 《关联交易管理制度》（公告编号：2023-100）
2.议案表决结果：
    同意股数 69,915,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9989%；
反对股数 800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0011%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
      审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
      根据中国证监会发布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事
 管理办法》，北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《北京证券交
 易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》，公司拟修订《募集资
 金管理制度》相应条款。
      具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的
 《募集资金管理制度》（公告编号：2023-101）
2.议案表决结果：
    同意股数 69,915,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9989%；
反对股数 800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0011%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
      审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：
      根据中国证监会发布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事
 管理办法》，北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司拟修订
 《利润分配管理制度》相应条款。
      具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的
 《利润分配管理制度》（公告编号：2023-102）
2.议案表决结果：
    同意股数 69,915,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9989%；
反对股数 800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0011%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
      审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：
      根据中国证监会发布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事
 管理办法》，北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司拟修订
 《承诺管理制度》相应条款。
      具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的
 《承诺管理制度》（公告编号：2023-103）
2.议案表决结果：
    同意股数 69,915,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9989%；
反对股数 800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0011%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
        审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：
      根据中国证监会发布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事
 管理办法》，北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司拟修订
 《信息披露管理制度》相应条款。
      具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的
 《信息披露管理制度》（公告编号：2023-104）
2.议案表决结果：
    同意股数 69,915,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9989%；
反对股数 800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0011%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
        审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
1.议案内容：
      根据中国证监会发布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事
 管理办法》，北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司拟修订
 《累积投票制实施细则》相应条款。
      具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的
 《累积投票制实施细则》（公告编号：2023-105）
2.议案表决结果：
    同意股数 69,915,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9989%；
反对股数 800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0011%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：朱楠、马钰锋
（三）结论性意见
    本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、
表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件目录
     （一）《河北华密新材科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会
 议决议》
     （二） 北京市康达律师事务所关于河北华密新材科技股份有限公司 2023
 年第三次临时股东大会的法律意见书》




                                        河北华密新材科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                     2023 年 11 月 8 日