证券代码：836247          证券简称：华密新材         公告编号：2023-124



                     河北华密新材科技股份有限公司

                   第三届董事会第十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 12 月 1 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场和通讯相结合
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 27 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长李藏稳先生
    6.会议列席人员：高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公
司董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事杨莉、徐云萍因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》
    1.议案内容：
    公司于 2023 年 4 月 6 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第
七次会议，2023 年 4 月 27 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于预计
2023 年日常性关联交易的议案》，具体议案内容详见公司在北京证券交易所披
露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公
告编号：2023-030）。
    根据公司 2023 年 1-11 月与关联方河北蓝盛高分子材料有限公司实际发生
的业务往来情况，公司预计年内新增与河北蓝盛高分子材料有限公司的关联租
赁 等 15,000 元 。 具 体 议 案 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 披 露 平 台
（www.bse.cn）披露的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：
2023-127）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经公司独立董事专门会议审阅，全体独立董事发表了明确的同意意见。
    3.回避表决情况：
    本议案涉及关联交易事项，关联董事李藏稳、李藏须需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
    1.议案内容：
    根据公司 2023 年 1-11 月的经营情况及 2024 年度经营需要，预计公司 2024
年度日常性关联交易总金额不超过 104,000,000.00 元。
    具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的
《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-128）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经公司独立董事专门会议审阅，全体独立董事发表了明确的同意意见。
    3.回避表决情况：
    本议案涉及关联交易事项，关联董事李藏稳、李藏须需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司董事会提请于 2023 年 12 月 19 日召开公司 2023 年第四次临时股东大
会。
    具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的
《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编
号：2023-126）。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    （一）《河北华密新材科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议
第一次会议的审查意见》
    （二）《河北华密新材科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》




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                                                       2023 年 12 月 4 日