国融证券股份有限公司

                  关于河北华密新材科技股份有限公司

                 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见


    国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”、“保荐机构”）作为河北华
密新材科技股份有限公司（以下简称“华密新材”、“发行人”或“公司”）向不
特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证
券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试
行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票
上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对华密新材预计
2024 年日常性关联交易的事项进行核查，具体核查情况如下：
    一、日常性关联交易预计情况
    根据公司生产经营情况，公司对 2024 年度可能发生的日常性关联交易进行
预计，具体情况如下：
                                                                          单位：元
                                                       2023 年 年 初 预计金额与
                                      预计 2024 年发   至披露日与    上年实际发
关联交易类别     主要交易内容
                                      生金额           关联方实际    生金额差异
                                                       发生金额      较大的原因
购买原材料、燃                                                       根据公司经
料和动力、接受       接受劳务             100,000.00       35,942.29 营 计 划 及 业
劳务                                                                 务发展所需
                                                                     根据公司经
销售产品、商
                     销售产品             300,000.00       63,869.92 营 计 划 及 业
品、提供劳务
                                                                     务发展所需
委托关联方销售
                         -                         -               - -
产品、商品
接受关联方委托
代为销售其产             -                         -               - -
品、商品
                 1、向子公司河北蓝
                 盛高分子材料有限
                 公司收取房屋租赁
                                                                     根据公司经
                 费等 10 万元；
其他                                  103,600,000.00   59,099,611.04 营 计 划 及 业
                 2、向河北蓝盛高分
                                                                     务发展所需
                 子材料有限公司收
                 取特许权使用费 350
                 万元；
                                                        2023 年 年 初   预计金额与
                                       预计 2024 年发   至披露日与      上年实际发
 关联交易类别    主要交易内容
                                       生金额           关联方实际      生金额差异
                                                        发生金额        较大的原因
                 3、邢台慧聚企业管
                 理有限公司、东台
                 科慧咨询有限公
                 司、李藏稳、李藏
                 须、孙敬花、赵春
                 肖为公司银行贷款
                 提供关联担保 1.0 亿
                 元。
 合计                     -            104,000,000.00   59,199,423.25 -
注：上表中“2023 年年初至披露日与关联方实际发生金额”数据未经审计。
    二、关联方基本情况
    1、关联方基本情况
    （1）姓名：李藏稳
    住所：河北省邢台市信都区
    （2）姓名：李藏须
    住所：河北省邢台市信都区
    （3）姓名：孙敬花
    住所：河北省邢台市信都区
    （4）姓名：赵春肖
    住所：河北省邢台市信都区
    （5）名称：东台科慧咨询有限公司
    企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
    法定代表人：李藏稳
    注册资本：1051.82 万人民币
    成立日期：2015 年 2 月 13 日
    住所：东台市溱东产业孵化园 181 号
    经营范围：一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨
询服务）；经济贸易咨询；社会经济咨询服务；以自有资金从事投资活动；信息
技术咨询服务；企业管理；市场营销策划；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）
    （6）名称：邢台慧聚企业管理有限公司
    企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
    法定代表人：李藏稳
    注册资本：1000 万人民币
    成立日期：2020 年 8 月 31 日
    住所：河北省邢台市任泽区天口镇滏阳大街 170 号办公楼
    经营范围：企业管理咨询（不含证券、期货、金融、类金融、投资咨询服
务），人力资源信息咨询，商务信息咨询（投资、基金、证券、期货、金融、类
金融除外），企业供应链管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
    （7）名称：任县馨悦酒店
    企业类型：个体工商户
    法定代表人：张明凯
    成立日期：2019 年 6 月 13 日
    住所：河北省邢台市任县任城镇上东古韵街 27 号楼 117 号
    经营范围：住宿、会议服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
    （8）名称：任县舒悦商务酒店
    企业类型：个体工商户
    法定代表人：张明凯
    成立日期：2017 年 1 月 4 日
    住所：河北省邢台市任县建设路 27 号
    经营范围：住宿、餐饮服务、会展服务、会议服务、承办各类研讨会交流
会服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    （9）名称：邢台鼎盛橡胶密封件厂
    企业类型：个人独资企业
    法定代表人：孙进良
    注册资本：100 万人民币
    成立日期：2002 年 6 月 17 日
    住所：任县天口乡辛兴庄村
    经营范围：制造、销售：橡胶制品、机械密封件。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
    （10）名称：河北蓝盛高分子材料有限公司
    企业类型：其他有限责任公司
    法定代表人：张仲霈
    注册资本：3,000 万人民币
    成立日期：2023 年 8 月 18 日
    住所：河北省邢台市襄都区旭阳经济开发区东升大街 666 号
    经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；
高品质合成橡胶销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；
高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；新材料技术研发；
新材料技术推广服务；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制
品销售；密封件制造；密封件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
    2、关联关系
    （1）李藏稳、李藏须、孙敬花、赵春肖为公司实际控制人。李藏稳担任公
司董事长、李藏须担任公司董事、总经理，二人各直接持有公司 16.25%的股份，
同时通过邢台慧聚各间接持有公司 9.86%的股份，共同间接控制公司 30.78%的
股份。孙敬花、赵春肖二人各直接持有公司 1.62%的股份。李藏稳、李藏须为
兄弟关系，李藏稳、孙敬花为夫妻关系，李藏须、赵春肖为夫妻关系。
    （2）东台科慧咨询有限公司为实际控制人李藏稳、李藏须控制的其他企业。
    （3）邢台慧聚企业管理有限公司为公司控股股东。
    （4）任县馨悦酒店、任县舒悦商务酒店为实际控制人李藏须女儿李世妍的
配偶张明凯作为经营者的个体工商户。
    （5）邢台鼎盛橡胶密封件厂为实际控制人孙敬花的弟弟孙进良持股 100%
的企业。
    （6）河北蓝盛高分子材料有限公司为公司关联方东台万信企业咨询中心
（有限合伙）持股 30%的企业。东台万信企业咨询中心（有限合伙）为公司董
事会秘书李君娴与其配偶张仲霈共同设立的企业。
       3、履约能力
   李藏稳、李藏须、孙敬花、赵春肖作为关联自然人具有良好的履约能力，
东台科慧咨询有限公司、邢台慧聚企业管理有限公司、任县馨悦酒店、任县舒
悦商务酒店、邢台鼎盛橡胶密封件厂、河北蓝盛高分子材料有限公司作为关联
法人能够严格遵守合同约定，有良好的履约能力，其经济效益和财务状况良好，
不会对公司生产经营产生不利影响。
       三、关联交易定价政策、定价依据及公允性
       （一）定价政策和定价依据
   公司 2024 年度的日常性关联交易将继续遵循公平、自愿的商业原则，关联
交易价格以市场价格为依据，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司持
续经营能力、损益、资产状况无不良影响及独立性没有因关联交易受到影响。
       （二）定价公允性
   上述关联交易事项，依照公允的可参考市场价格进行交易，成交价格将由
交易双方根据交易发生时的市场价格协商确定，定价公允合理。
       四、交易协议的签署情况及主要内容
   在预计日常性关联交易范围内，由公司管理层根据业务开展的需要与相关
方签订相关协议。
       五、关联交易的必要性及对公司的影响
       （1）必要性
   上述预计的 2024 年度日常性关联交易是公司为实现业务发展及生产经营的
正常所需，具有合理性和必要性。
       （2）对公司的影响
   上述预计的 2024 年度日常性关联交易未损害公司利益，预计日常性关联交
易需经公司董事会和股东大会的审议通过，不影响公司的独立性，不会对公司
的财务状况及生产经营产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
       六、审议情况
    （一）表决和审议情况
    1、独立董事专门会议审议情况
    公司于 2023 年 11 月 30 日在公司会议室召开第三届董事会独立董事专门会
议第一次会议，审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。议案表
决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司独立董事对该议案发表了明确的
同意意见。
    2、董事会审议情况
    公司于 2023 年 12 月 1 日在公司会议室召开第三届董事会第十三次会议，审
议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意 5 票；
反对 0 票；弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联董事李藏稳、李藏须回避表
决。本议案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。
    3、监事会审议情况
    公司于 2023 年 12 月 1 日在公司会议室召开第三届监事会第十一次会议，审
议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意 3 票；
反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚需提
交 2023 年第四次临时股东大会审议。
    七、保荐机构的核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次预计 2024 年日常性关联交易事项已经公
司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议、第三届董事会独
立董事专门会议第一次会议审议通过，履行了必要的决策程序，符合《北京证
券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上市规则
（试行）》等相关法律法规的要求。本次预计的关联交易事项属于公司日常经营
活动需要，符合公司实际经营情况，不会对公司的生产经营和财务状况构成重
大不利影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形，不存在其他应披
露未披露的重大风险。因此，保荐机构对华密新材预计 2024 年日常性关联交易
事项无异议。
    （以下无正文）
（本页无正文，为《国融证券股份有限公司关于河北华密新材科技股份有限公
司预计 2024 年日常性关联交易的核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人签名：
                          丰含标                 林廷




                                                  国融证券股份有限公司


                                                    2023 年   月    日