证券代码：836260           证券简称：中寰股份        公告编号：2023-072



                 成都中寰流体控制设备股份有限公司

                 第三届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日
2.会议召开地点：四楼会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席金涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》
1.议案内容：
    在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，
公司根据目前募投项目的实施进度，对募投项目的预计可达到使用状态的日期调
整至 2025 年 12 月 31 日。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本项不涉及关联，无需回避。
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《成都中寰流体控制设备股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》




                                       成都中寰流体控制设备股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2023 年 11 月 20 日