[临时公告]朗鸿科技：第三届董事会第十四次会议决议公告2023-08-15
证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-040
杭州朗鸿科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 8 月 14 日
2.会议召开地点：公司 1 号会议室
3.会议召开方式：现场+通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 2 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长忻宏先生
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规
定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事陈少杰、应振芳因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-045）、《2023 年半年度报告摘要》（公
告编号：2023-046）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事陈少杰、应振芳对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度权益分派的预案》
1.议案内容：
为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟进行 2023 年
半年度权益分派。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》公告编号：2023-042）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事陈少杰、应振芳对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（公告编号：2023-044）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事陈少杰、应振芳对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告
的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2023-043）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事陈少杰、应振芳对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于 2023 年 8 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：
2023-047）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《杭州朗鸿科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
杭州朗鸿科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 15 日
