证券代码：836395           证券简称：朗鸿科技         公告编号：2023-056



                       杭州朗鸿科技股份有限公司

                    第三届董事会第十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日
     2.会议召开地点：公司 1 号会议室
     3.会议召开方式：现场+通讯
     4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以通讯方式方式发
出
     5.会议主持人：董事长忻宏先生
     6.会议列席人员：监事及高级管理人员
     7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规
定，所作决议合法有效。


（二）会议出席情况
     会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》
     1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-058）。
    本议案已经公司审计委员会事前审议通过，全体委员同意将本议案提交董事
会审议。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-059）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《股
东大会制度》（公告编号：2023-060）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《信
息披露管理制度》（公告编号：2023-061）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。




（五）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董
事会制度》（公告编号：2023-062）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于修订关联交易决策制度的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
联交易管理制度》（公告编号：2023-063）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于修订承诺管理制度的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《承
诺管理制度》（公告编号：2023-064）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募
集资金管理制度》（公告编号：2023-065）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（九）审议通过《关于修订独立董事制度的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独
立董事制度》（公告编号：2023-066）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十）审议通过《关于修订董事会审计委员会实施细则的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董
事会审计委员会实施细则》（公告编号：2023-067）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（十一）审议通过《关于制定独立董事专门会议工作制度的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独
立董事专门会议工作制度》（公告编号：2023-068）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（十二）审议通过《关于制定内部审计制度的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内
部审计制度》（公告编号：2023-069）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（十三）审议通过《关于回购股份方案的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《回
购股份方案公告》（公告编号：2023-070）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的
议案》
    1.议案内容：
    为了配合公司本次回购股份，拟提请股东大会授权董事会及其转授权人士，
在股东大会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，按照最大限度维
护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包
括但不限于：
    1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回
购股份的具体方案；
    2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及
有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会及
其转授权人士对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
    3）决定聘请相关中介机构；
    4）授权公司董事会及其转授权人士办理设立股份回购专用证券账户或其他
相关证券账户及其相关手续；
    5）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本
次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；
    6）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；
    7）根据回购方案的具体实施结果，办理公司注册资本、章程的变更事宜；
    8）办理与本次回购股份有关的其他事项。
    上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十五）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：
2023-071）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《杭州朗鸿科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》


                                               杭州朗鸿科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2023 年 10 月 27 日