证券代码：836414          证券简称：欧普泰          公告编号：2023-101



                    上海欧普泰科技创业股份有限公司

                   第三届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 12 月 8 日
    2.会议召开地点：上海会议室
    3.会议召开方式：现场会议
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 27 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长王振
    6.开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销子公司苏州欧普泰新能源科技有限公司的议案》
    1.议案内容：
    公司根据经营发展需要，拟注销全资子公司苏州欧普泰新能源科技有限公
司。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披
露的《关于注销子公司的公告》（公告编号：2023-100）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《上海欧普泰科技创业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》




                                        上海欧普泰科技创业股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2023 年 12 月 11 日