证券代码：836419           证券简称：万德股份        公告编号：2023-112



                     西安万德能源化学股份有限公司

                   第四届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以通讯及专人送达
方式发出
    5.会议主持人：王育斌先生
    6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
    董事黄琨因个人原因缺席，委托董事王育斌代为表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》
    1.议案内容：
    公司就 2023 年第三季度情况编制了《2023 年第三季度报告》，具体内容详
见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023
年第三季度报告》（公告编号：2023-111）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经审计委员会审议通过，审计委员会审核了《2023 年第三季度报
告》并对本报告发表了同意的意见。
    3.回避表决情况：
    无回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
  与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第十六次会议决议》。




                                           西安万德能源化学股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2023 年 10 月 26 日