证券代码：836942           证券简称：恒立钻具         公告编号：2023-048



                     武汉恒立工程钻具股份有限公司

                 第三届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日
2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区财富二路 5 号
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席焦军女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定，表决结果合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》
1.议案内容：
    根据北京证券交易所的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关要
求，公司监事会对公司 2023 年半年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见
如下：
    1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理
制度的各项规定。
    2、半年度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司
2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年半年度报
告真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况。
    3、提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密
规定的行为。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)
发布的《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联回避表决情形。
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)
发布的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联回避表决情形。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《武汉恒立工程钻具股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》
武汉恒立工程钻具股份有限公司
                       监事会
            2023 年 8 月 28 日