[临时公告]恒立钻具：关于2023年第二次临时股东大会增加临时提案的公告2023-12-12
证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2023-079
武汉恒立工程钻具股份有限公司
关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况
武汉恒立工程钻具股份有限公司定于 2023 年 12 月 20 日召开 2023 年第二次临时股
东大会，股权登记日为 2023 年 12 月 15 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 12 月 4
日在北京证券交易所官网披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提
供网络投票）》，公告编号：2023-076。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序
2023 年 12 月 10 日，公司董事会收到单独持有 16.19%股份的股东余立新书面提交
的《关于提请武汉恒立工程钻具股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会增加临时议
案的函》，提请在 2023 年 12 月 20 日召开的 2023 年第二次临时股东大会中增加临时提
案。
（二）临时提案的具体内容
1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容如下：
公司拟使用额度不超过人民币 13,300.00 万元闲置募集资金进行现金管理，在上述
额度范围内资金可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全性
高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，包
括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单等，且购买的产品不得抵押，不用作其他
用途，不影响募集资金投资计划正常进行。
自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，
则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。在公司股东大会审议通过的额度及有效
期范围内，公司授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体
组织实施及办理相关事宜。闲置募集资金进行现金管理到期后及时归还至募集资金专
户。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
2、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，具体内容如下：
为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常开展，
并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟对自有闲置资金进行现金管理，获取额外的
资金收益。拟购买的产品的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全等
要求，包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单、谨慎型产品(R1)\稳健型产品
(R2)的银行理财产品等。在不超过人民币 13,300 万元的额度内使用闲置资金进行现金
管理。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效
期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。在公司股东大会审议的额度及有效
期范围内，公司授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体
组织实施及办理相关事宜。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的
《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》。
（三）审查意见说明
经审核，董事会认为股东余立新符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》
和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和
具体决议事项，公司董事会同意将股东余立新提出的临时提案提交公司 2023 年第二次
临时股东大会审议。
三、除了上述增加临时提案外，于 2023 年 12 月 4 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2023 年第二次临时股东大会审议事项
（一）审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
（二）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
（三）审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
（四）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
（五）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
（六）审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
（七）审议《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》
（八）审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
（九）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
（十）审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（十一）审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
五、备查文件目录
《关于提请武汉恒立工程钻具股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会增加临时
议案的函》
武汉恒立工程钻具股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 12 日
