证券代码：837242          证券简称：建邦科技           公告编号：2023-046

              青岛建邦汽车科技股份有限公司关于调整

《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草

                案）>》股票期权行权价格公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
    青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 25 日
召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了
《关于调整<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）>股
票期权行权价格的议案》，同意对《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权
激励计划（草案）》股票期权行权价格进行调整。现将有关事项说明如下：
    一、《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》已
履行的相关审批程序
    1、2022 年 10 月 25 日，青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于<青岛建邦汽车科技股份有限
公司 2022 年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于<青岛建邦汽车科技股份有
限公司 2022 年股权激励计划（草案）实施考核管理办法>的议案》、《关于认定公
司核心员工的议案》、《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计
划（草案）>激励对象名单的议案》、 关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022
年股权激励计划（草案）事宜的议案》。公司独立董事对相关议案发表了同意的
独立意见。独立董事师建华、徐胜锐作为征集人就公司 2022 年第五次临时股东
大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集投票权。
    公司于 2022 年 10 月 26 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披
露了《青岛建邦汽车科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公
告编号：2022-107）、《青岛建邦汽车科技股份有限公司独立董事关于第三届董事
会第五次会议相关事项的独立意见公告》（公告编号：2022-108）、《青岛建邦汽
车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2022-110）等
相关公告。
    2、2022 年 10 月 25 日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关
于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）>的议案》、《关
于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）实施考核管理
办法>的议案》、《关于认定公司核心员工的议案》、《关于<青岛建邦汽车科技股份
有限公司 2022 年股权激励计划（草案）>激励对象名单的议案》。
    公司于 2022 年 10 月 26 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披
露了《青岛建邦汽车科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告》（公
告编号：2022-109）及相关公告。
    3、2022 年 10 月 27 日至 2022 年 11 月 5 日，公司通过北京证券交易所官
网及公司内部公告栏对《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划
（草案）》（以下简称《激励计划》）授予的激励对象向全体员工进行公示并征求
意见，截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励对象提出的异议。
    公司于 2022 年 11 月 7 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披
露了《青岛建邦汽车科技股份有限公司监事会关于公司 2022 年股权激励计划激
励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-124）。
    4、2022 年 11 月 15 日，公司召开 2022 年第五次临时股东大会，审议通过
了《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）>的议
案》、《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）实施
考核管理办法>的议案》、《关于认定公司核心员工的议案》、《关于<青岛建邦汽车
科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）>激励对象名单的议案》、《关于
提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年股权激励计划（草案）事宜的议案》。
    2022 年 11 月 16 日，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票的核查情况，
在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn）披露了《青岛建邦汽车科技股份
有限公司关于 2022 年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报
告》（公告编号：2022-127）。
    5、2022 年 11 月 15 日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会
第七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。公司监
事会对《激励计划》授予事项进行了核查并发表了同意的意见。公司独立董事对
此发表了同意的独立意见。
    二、本次调整事由及调整结果
    根据《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》“第
十章 本激励计划的调整方法”之“二、股票期权行权价格的调整方法”规定：
    若在本激励计划草案公告当日至激励对象行权前（包括对预留部分的调整），
公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项，
应对股票期权的行权价格进行相应的调整，调整方法如下：
    （一）资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
    P＝P0÷（1＋n）
    其中：P0 为调整前的行权价格；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红
利、股票拆细的比率；P 为调整后的行权价格。
    （二）配股
    P＝P0×（P1＋P2×n）/[P1×（1＋n）]
    其中：P0 为调整前的行权价格；P1 为股权登记日当日收盘价；P2 为配股价
格；n 为配股的比例（即配股的股数与配股前股份公司总股本的比例）；P 为调整
后的行权价格。
    （三）缩股
    P＝P0÷n
    其中：P0 为调整前的行权价格；n 为缩股比例；P 为调整后的行权价格。
    （四）派息
    P＝P0-V
    其中：P0 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的行权价格。
经派息调整后，P 仍须不低于 1 元。
    （五）增发
    公司在发生增发新股的情况下，股票期权的行权价格不做调整。
    2023 年 5 月 5 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于<公司 2022
年度权益分配预案>的议案》，利润分配方案为：以公司现有总股本 62,136,000
股为基数，向全体股东每 10 股派 5 元人民币现金。
    此次权益分派实施后，我们对股票期权的行权价格进行了调整，根据《青岛
建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》的规定，调整公式为：
    P＝P0-V=8.69-0.5=8.19
    根据上述规定，股票期权的行权价格调整为 8.19 元/份。
    三、本次调整对公司的影响
    本次激励计划的调整符合《中华人民共和国公司法》 以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市
规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和
员工持股计划》等有关规定的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生
实质性影响。
    四、独立董事关于调整事项发表的意见
    公司本次股票期权行权价格的调整符合《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股
计划》及《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》中关
于股票期权行权价格调整方法的规定，本次调整事项在公司股东大会授权董事会
决策的事项范围内，董事会就本次调整股票期权行权价格有关议案表决时，表决
程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，
本次调整合法、有效。
    综上所述，我们一致同意《关于调整<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022
年股权激励计划（草案）>股票期权行权价格的议案》。
    五、监事会关于调整事项发表的意见
    经审查，公司调整《2022 年激励计划》股票期权行权价格，符合《北京证券
交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号
——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件和《2022 年激励计划》
中相关调整事项的规定。本次调整在公司 2022 年第五次临时股东大会对公司董
事会的授权范围内，调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
    综上，公司监事会认为：《2022 年激励计划》股票期权行权价格调整事项不
存在损害公司及全体股东利益的情形，同意《关于调整<青岛建邦汽车科技股份
有限公司 2022 年股权激励计划（草案）>股票期权行权价格的议案》。
    六、备查文件
    （一）《青岛建邦汽车科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议议》；
    （二）《青岛建邦汽车科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议议》；
    （三）《青岛建邦汽车科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一
次会议相关事项的独立意见》；
    （四）《青岛建邦汽车科技股份有限公司监事会关于第三届监事会第十一次
会议相关事项的核查意见》；
    （五）《上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022
年股权激励计划行权价格调整之法律意见书》。
    特此公告。


                                             青岛建邦汽车科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2023 年 7 月 25 日