证券代码：837242          证券简称：建邦科技         公告编号：2023-041



                     青岛建邦汽车科技股份有限公司

                   第三届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 7 月 25 日
    2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 20 日以电话、邮件方式
发出
    5.会议主持人：钟永铎先生
    6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的规
定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事高云川、师建华、徐胜锐因工作安排原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草
案）>首次授予限制性股票第二个解除限售期解限售条件成就的议案》
    1.议案内容：
    议案内容详见公司于 2023 年 7 月 25 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)
上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于<青岛建邦供应链股份有限公司
第一期股权激励计划（草案）>首次授予限制性股票第二个解除限售期解限售条
件成就公告）》（公告编号：2023-045）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事师建华、徐胜锐对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    关联董事代晓玲、赵珉回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于调整<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计
划（草案）>股票期权行权价格的议案》
    1.议案内容：
    议案内容详见公司于 2023 年 7 月 25 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)
上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于调整<青岛建邦汽车科技股份有
限公司 2022 年股权激励计划（草案）>股票期权行权价格公告》（公告编号：
2023-046）。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事师建华、徐胜锐对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    关联董事钟永铎、代晓玲、赵珉、王凤敏回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    （一）《青岛建邦汽车科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
    （二）《青岛建邦汽车科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一
次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。
                                           青岛建邦汽车科技股份有限公司
           董事会
2023 年 7 月 25 日