证券代码：837242       证券简称：建邦科技      公告编号：2023-061



                     青岛建邦汽车科技股份有限公司

                2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日
    2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长钟永铎
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合相关法律、法规及公司章程
的规定。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
34,779,875 股，占公司有表决权股份总数的 55.97%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
1,565,175 股，占公司有表决权股份总数的 2.52%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司在任高管 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况
      审议通过《关于<公司 2023 年半年度权益分配预案>的议案》
1.议案内容：
     议案内容详见公司于 2023 年 8 月 4 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)
上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》
（公告编号：2023-055）。
2.议案表决结果：
    同意股数 34,779,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
      审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
     议案内容详见公司于 2023 年 8 月 4 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)
上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品公
告》（公告编号：2023-056）。
2.议案表决结果：
    同意股数 34,779,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
      审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
     议案内容详见公司于 2023 年 8 月 4 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)
上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于使用自有资金委托理财的公告》
（公告编号：2023-057）。
 2.议案表决结果：
       同意股数 34,779,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
 股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
 东大会有表决权股份总数的 0%。
 3.回避表决情况
        本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
             审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
       报告的议案》
 1.议案内容：
        议案内容详见公司于 2023 年 8 月 4 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)
  上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专
  项报告》（公告编号：2023-058）。
 2.议案表决结果：
       同意股数 34,779,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
 股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
 东大会有表决权股份总数的 0%。
 3.回避表决情况
        本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
         涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案           议案               同意               反对             弃权
序号           名称           票数       比例   票数    比例     票数    比例
（一） 《关于<公司 2023 2,685,175        100%    0          0%    0          0%
          年半年度权益分
         配预案>的议案》

 三、律师见证情况
 （一）律师事务所名称：上海市通力律师事务所
 （二）律师姓名：郭珣、茹秋乐
 （三）结论性意见
       本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席
本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的
表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法
有效。

四、备查文件目录
    （一）《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决
议》；
    （二）《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会法
律意见书》。

    特此公告。


                                        青岛建邦汽车科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2023 年 8 月 23 日