证券代码：837242            证券简称：建邦科技            公告编号：2023-087



                     青岛建邦汽车科技股份有限公司

                 第三届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日
2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以电话、邮件通知方式
发出
5.会议主持人：孙焕女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青
岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
    监事张熙杰因工作安排原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划
   （草案）>的议案》
1.议案内容：
    议 案 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 26 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划
（草案）的公告》（公告编号：2023-089）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划
   （草案）实施考核管理办法>的议案》
1.议案内容：
    议 案 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 26 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划
（草案）实施考核管理办法的公告》（公告编号：2023-090）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划
   （草案）>激励对象名单的议案》议案
1.议案内容：
    议 案 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 26 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划
（草案）激励对象名单的公告》（公告编号：2023-091）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    （一）《青岛建邦汽车科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》；
    （二） 青岛建邦汽车科技股份有限公司监事会关于<青岛建邦汽车科技股东
有限公司 2023 年股权激励计划（草案）>的核查意见》；
    （三）《北京德恒律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股
权激励计划的法律意见》；
    （四）《东方证券承销保荐有限公司关于青岛建邦汽车科技股份有限公司
2023 年股权激励计划（草案）之独立财务顾问报告》。
    特此公告。




                                         青岛建邦汽车科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2023 年 10 月 26 日