证券代码：837242              证券简称：建邦科技           公告编号：2023-129



         青岛建邦汽车科技股份有限公司董事会秘书工作细则


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

一、     审议及表决情况

    公司于 2023 年 11 月 15 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于拟修订公司内部治理制度的议案》之 11、《关于拟修订公司<董事会秘书
工作细则>的议案》。
    议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
    本议案不存在回避表决情况，无需提交股东大会审议。

二、     制度的主要内容，分章节列示：

                                 第一章    总则

第一条       为了促进青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本
               公司”）的规范运作，规范董事会秘书的行为，加强对董事会秘书
               工作的指导，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和
               国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
               下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》（以
               下简称“《上市规则》”）及其他有关法律、法规规定和《青岛建邦
               汽车科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制订
               本工作细则。

第二条       公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，负责
               信息披露事务、股东大会和董事会会议的筹备、投资者关系管理、
               股东资料管理等工作。法律、法规及《公司章程》对公司高级管
               理人员的有关规定，适用于董事会秘书。

                               第二章     任职条件

第三条       董事会秘书应当具备以下条件：
         （一）   具有良好的个人品质和职业道德；

         （二）   具有能够从事董事会秘书职业的学历或职称；

         （三）   从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上；

         （四）   熟悉公司经营情况和行业知识，掌握履行其职责所应具
         备的专业知识；

         （五）   具有较强的公关能力和处事能力；

         （六）   法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他条
         件。

第四条   有下列情形之一的，不得担任公司董事会秘书：

         （一）   有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的；

         （二）   《上市规则》第 4.2.2 条规定的不得担任上市公司董事、
         监事或者高级管理人员的情形；

         （三）   最近 24 个月内受到中国证监会行政处罚或者被采取证
         券市场禁入措施的情形；

         （四）   本公司现任监事；

         （五）   公司聘任的会计师事务所的会计师、律师事务所的律师、
         国家公务员及其他中介机构的人员；

         （六）   法律、法规、规范性文件、《公司章程》规定的不适合担
         任董事会秘书的其他情形。

第五条   董事会秘书原则上由专职人员担任，亦可由公司董事兼任。但如某
         一行为应由董事及董事会秘书分别作出时，则兼任董事会秘书的
         董事应以董事会秘书的身份作出。

                          第三章   职权范围

第六条   董事会秘书根据法律、法规、《公司章程》的有关规定，履行下列
         职权：

         （一）   依法准备和及时递交中国证监会、地方证券管理部门、
         政府有关部门及北京证券交易所（以下简称“北交所”）要求董
         事会、股东大会出具的报告和文件；
         （二）   依法负责公司信息披露事务，并保证公司有关信息及时、
         真实、完整、规范地进行披露；

         （三）   筹备董事会会议和股东大会，负责会议的记录工作，并
         负责保管会议文件和记录；

         （四）   为董事会决策提供意见或建议，协助董事会在行使职权
         时切实遵守国家法律、法规、《公司章程》及北交所有关规章制度，
         在董事会作出违反有关规定的决议时，应及时提出异议，并有权
         如实向中国证监会、地方证券管理部门及北交所反映情况。

         （五）   负责管理和保存公司股东名册资料，保管董事会印章，
         确保符合资格的投资人及时得到公司披露的资料；

         （六）   负责公司咨询业务，协调处理公司与股东之间的相关事
         务和股东日常接待及信访工作；

         （七）   负责办理公司与董事、中国证监会、地方证券管理部门、
         北交所、各中介机构之间的有关事宜；

         （八）   法律、法规、规范性文件及董事会授予的其他职权。

第七条   公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件。

         董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加相
         关会议，查阅有关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相
         关资料和信息。

         董事、监事、财务负责人及其他高级管理人员和公司相关人员应
         当支持、配合董事会秘书的工作。董事会秘书在履行职责过程中
         受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以向证券交易所报告。

                          第四章   任免程序

第八条   董事会秘书由公司董事会聘任，经董事会会议决议通过后聘任或解
         聘。公司应当在董事会正式聘任、解聘董事会秘书或者董事会秘
         书辞职的 2 个交易日内发布公告，并向证券交易所报备。董事会
         秘书在任职期间出现下列情形之一时，公司董事会应当自该事实
         发生之日起 1 个月内终止对其聘任：

         （一）   出现《上市规则》第 4.2.25 条第一款规定不得担任董事
         会秘书情形的；
           （二）   连续 3 个月以上不能履行职责的；

           （三）   违反法律法规、本所业务规则、公司章程，给公司或者
           股东造成重大损失的。

第九条     公司董事会解聘董事会秘书应当具有充足理由，不得无故解聘。

第十条     董事会秘书辞职应当提交书面辞职报告，辞职报告应当在董事会秘
           书完成工作移交且相关公告披露后方能生效。在辞职报告尚未生
           效之前，拟辞职董事会秘书仍应当继续履行职责。董事会秘书离
           任前，应当接受董事会、监事会的离任审查，将有关档案文件、
           正在办理或待办理事项，在公司监事会的监督下移交。公司应当
           在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺一旦在离任
           后持续履行保密义务直至有关信息公开披露为止，但涉及公司违
           法违规的信息除外。

           公司应当在原任董事会秘书离职 3 个月内聘任董事会秘书。董事
           会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行
           董事会秘书的职责，并及时公告，同时向北交所报备。公司指定
           代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。

                          第五章   附   则

第十一条   本细则如有未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以
           及《公司章程》的有关规定执行。本细则与法律、法规、规范性
           文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、
           规范性文件以及《公司章程》的规定为准。

第十二条   董事会秘书违反法律、法规或公司章程，则根据有关法律、法规
           或公司章程的规定，追究相应的责任。

第十三条   本细则由公司董事会负责解释和修订。

第十四条   本细则自董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
   特此公告。
                                        青岛建邦汽车科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2023 年 11 月 15 日