证券代码：837242           证券简称：建邦科技      公告编号：2023-117


                   青岛建邦汽车科技股份有限公司

           关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。

    一、关于公司设立董事会审计委员会的情况
    为了完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券
交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规定，青岛建邦汽车科技
股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟设立审计委员会。公司于 2023 年 11
月 15 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委
员会并选举委员的议案》。
    二、关于选举董事会审计委员会委员的情况
    董事会审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，非独立董事一名。
审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业人士。经过选举，公司第三届董事
会审计委员会委员名单如下：
    主任委员：徐胜锐
    委员：师建华、王凤敏
    上述审计委员会委员任期自公司第三届董事会第十八次会议审议通过之日
起至公司第三届董事会任期期满为止。
    三、关于制度制定情况
    鉴于公司设立了董事会审计委员会，董事会根据相关要求制定了《审计委员
会工作细则》，该制度经第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2023 年 11 月 15 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《青岛建邦
汽车科技股份有限公司审计委员会工作细则》（公告编号：2023-130）。
    四、备查文件目录
    《青岛建邦汽车科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。
    特此公告。
青岛建邦汽车科技股份有限公司
                       董事会
           2023 年 11 月 15 日