证券代码：837242            证券简称：建邦科技          公告编号：2023-131



         青岛建邦汽车科技股份有限公司独立董事专门会议制度


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

一、     审议及表决情况

    公司于 2023 年 11 月 15 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于拟修订公司内部治理制度的议案》之 13、《关于拟修订公司<独立董事专
门会议制度>的议案》。
    议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
    本议案不存在回避表决情况，无需提交股东大会审议。

二、     制度的主要内容，分章节列示：

第一条         为进一步完善青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）
               的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中
               华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准
               则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则
               （试行）》北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立
               董事》《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
               章程》”）及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。
第二条         独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主
               要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影
               响其进行独立客观判断关系的董事。
第三条         独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、
               行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
               规定、北京证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行
               职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护
               公司整体利益，保护中小股东合法权益。
第四条   公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简
         称“独立董事专门会议”）。定期会议应于会议召开前 3 日通知全体
         独立董事，不定期会议应于会议召开前 1 日通知全体独立董事。经
         全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。
第五条   独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可
         举行。如有需要，公司非独立董事及高级管理人员及议题涉及的相
         关人员可以列席独立董事专门会议，但非独立董事人员对会议议案
         没有表决权。
第六条   独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集
         和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以
         自行召集并推举一名代表主持。
第七条   独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式为记名投票表
         决。
第八条   独立董事专门会议原则上采用现场会议的形式，也可以通过视频、
         电话、传真或者电子邮件表决等通讯方式召开。若采用通讯方式，
         则独立董事在专门会议决议上签字即视为出席了独立董事专门会
         议并同意会议决议内容。
第九条   独立董事原则上应该亲自出席会议，如有特殊情况，也可以委托其
         他独立董事代为出席会议并行使表决权。独立董事委托其他独立董
         事代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托
         书。授权委托书应于会议表决前提交给会议主持人。
第十条   授权委托书应由委托人和被委托人签名，应至少包括以下内容：
         (一)   委托人姓名；
         (二)   被委托人姓名；
         (三)   代理委托事项；
         (四)   对会议议题行使投票权的指示（赞成、反对或弃权）以及
                未做具体指示时被委托人是否可按自己意思表决的说明；
         (五)   授权委托的期限；
         (六)   授权委托书签署日期。
第十一条   下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论审议，并经全体独立董
           事过半数同意后方可提交董事会审议：
           (一)   应当披露的关联交易；
           (二)   公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
           (三)   被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的
                  措施；
           (四)   法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的
                  其他事项。
第十二条   独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专门会议审议，并
           经全体独立董事过半数同意：
           (一)   独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者
                  核查；
           (二)   向董事会提议召开临时股东大会；
           (三)   提议召开董事会会议。
           独立董事行使上述第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职
           权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。
第十三条   独立董事专门会议通知至少包括以下内容：
           (一)   会议召开时间、地点、方式；
           (二)   会议期限；
           (三)   会议需要讨论的议题；
           (四)   会议联系人及联系方式；
           (五)   会议通知的日期。不定期会议召开的通知应至少包括上述
                  第（一）、（三）项内容。
第十四条   独立董事专门会议应当有会议记录，独立董事的意见应当在会议记
           录中载明，独立董事应当对会议记录签字确认。
第十五条   会议记录应当包括以下内容：
           (一)   会议召开的日期、地点和召集人姓名；
           (二)   出席独立董事的姓名；
           (三)   重大事项的基本情况；
             (四)   发表意见的依据，包括所履行的程序、核查的文件、现场
                    检查的内容等；
             (五)   重大事项的合法合规性；
             (六)   对公司和中小股东权益的影响、可能存在的风险以及公司
                    采取的措施是否有效；
             (七)   表决方式及每一决议事项的表决结果（表决结果应载明赞
                    成、反对或弃权的票数）；
             (八)   独立董事发表的结论性意见。
第十六条     独立董事应在独立董事专门会议中发表独立意见，意见类型包括同
             意、保留意见及其理由、反对意见及其理由和无法发表意见及其障
             碍。提出保留意见、反对意见或者无法发表意见的，相关独立董事
             应当明确说明理由。所发表的意见应当明确、清楚。
第十七条     独立董事专门会议应设会议档案，档案内容包括会议通知、会议材
             料、独立董事代为出席的授权委托书、表决票、决议、经与会独立
             董事签字确认的会议记录等。会议档案的保存期限为 10 年。
第十八条     公司应当保证独立董事专门会议的召开，并提供所必需的工作条
             件。公司应当保障独立董事召开专门会议前提供公司运营情况资
             料，组织或者配合开展实地考察等工作。公司应当为独立董事履行
             职责提供必要的工作条件和人员支持，指定专门人员协助独立董事
             专门会议的召开。公司应当承担独立董事专门会议要求聘请专业机
             构及行使其他职权时所需的费用。
第十九条     出席会议的独立董事均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露
             有关信息。
第二十条     独立董事向公司年度股东大会提交年度述职报告，对其履行职责的
             情况进行说明时，年度述职报告应当包括独立董事专门会议工作情
             况。
第二十一条   除非另有规定，本制度所称“以上”等均包含本数。
第二十二条   本制度自公司董事会审议通过之日起生效执行。
第二十三条   本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规和《公司章程》等规范
             性文件的有关规定执行。
第二十四条   本制度如与日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章
             程》相抵触，按有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十五条   本制度解释权归属公司董事会。
    特此公告。




                                            青岛建邦汽车科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2023 年 11 月 15 日