证券代码：837242       证券简称：建邦科技      公告编号：2023-135



                     青岛建邦汽车科技股份有限公司

                2023 年第五次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 11 月 30 日
    2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：过半数董事推选的赵珉董事
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    公司董事长钟永铎因出差无法主持本次现场会议，本次现场会议由半数以上
董事共同推举董事赵珉主持。
    本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合相关法律、法规及公司章程
的规定。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
33,380,160 股，占公司有表决权股份总数的 53.72%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
32,237,660 股，占公司有表决权股份总数的 51.88%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4. 公司在任高管 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况
      审议通过《关于增选独立董事的议案》
1.议案内容：
     议案内容详见公司 2023 年 11 月 15 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)
上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：
2023-114）。
2.议案表决结果：
    同意股数 33,380,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 80 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
      审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     议案内容详见公司 2023 年 11 月 15 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)
上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告
编号：2023-118）。
2.议案表决结果：
    同意股数 33,380,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 80 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
      审议通过《关于拟修订公司内部治理制度的议案》
1.议案内容：
     议案内容详见公司 2023 年 11 月 15 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)
上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司股东大会制度》（公告编号：
2023-119）、《青岛建邦汽车科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：
2023-120）、《青岛建邦汽车科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：
2023-121）、《青岛建邦汽车科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：
2023-122）、《青岛建邦汽车科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：
2023-123）、《青岛建邦汽车科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：
2023-124）、《青岛建邦汽车科技股份有限公司累积投票实施细则》（公告编号：
2023-125）、《青岛建邦汽车科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：
2023-126）。
2.议案表决结果：
    本议案为逐项表决议案，需对子议案逐项表决。
    《关于拟修订公司<股东大会制度>的议案》、《关于拟修订公司<董事会制度>
的议案》、《关于拟修订公司<独立董事工作制度>的议案》三项子议案表决情况一
致，表决情况如下：
    同意股数 33,380,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 80 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%。
    其余五项子议案表决情况一致，表决情况如下：
    同意股数 33,380,160 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
        涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案      议案             同意                   反对               弃权
 序号      名称      票数           比例    票数          比例   票数        比例
 (一)     《关于   1,285,380       99.99%    80       0.01%       0           0%
          增选独
          立董事
           的议
           案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市通力律师事务所
（二）律师姓名：茹秋乐、韩宇
（三）结论性意见
    本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席
本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的
表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法
有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
 姓名      职位    职位变动    生效日期       会议名称          生效情况
楼周仁    独立董     任职     2023 年 11   2023 年第五次临      审议通过
            事                 月 30 日      时股东大会

五、备查文件目录
     （一）《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决
 议》；
     （二）《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会法
 律意见书》。

    特此公告。




                                           青岛建邦汽车科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2023 年 11 月 30 日