[临时公告]三元基因：第三届董事会第十一次会议决议公告2023-10-20
证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-044
北京三元基因药业股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 10 月 19 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 8 日以通讯
方式发出。
5.会议主持人：会议由程永庆董事长主持。
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管
理人员列席了会议。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事程十庆因公务出差以通讯方式参与表决。
董事杨大军因公务出差以通讯方式参与表决。
董事陈汉文因公务出差以通讯方式参与表决。
董事范保群因公务出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》
1.议案内容：
为了吸引和保留优秀的管理人才和业务骨干，鼓励和稳定对公司
发展具有核心作用的员工，经公司经营管理层的推荐，公司董事会拟
提名迟屹、周子辰、刘奇等共 17 人为公司核心员工。上述提名尚需
向公司全体员工公示和征求意见。
具体内容详见公司于 2023 年 10 月 20 日在北京证券交易所信息
披露平台（www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并
征求意见的公告》（公告编号：2023-047）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2022 年股权激励计划预留授予的激励对
象名单>的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司
持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规
范性文件及公司《2022 年股权激励计划（草案）》的相关规定，拟确
认 2022 年股权激励计划预留授予激励对象名单为迟屹、周子辰、刘
奇等共计 19 人。此次拟授予预留权益总量为 45.00 万份。
具体内容详见公司于 2023 年 10 月 20 日在北京证券交易所信息
披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年股权激励计划预留授予的
激励对象名单》（公告编号：2023-048）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事陈汉文、范保群对本项议案发表了同意的独立
意见。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的
议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，公司董事
会拟定于 2023 年 11 月 7 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，
审议公司第三届董事会第十一次会议审议通过的需要提交股东大会
审议的议案。
具体内容详见公司于 2023 年 10 月 20 日在北京证券交易所信息
披露平台（www.bse.cn）披露的公司《关于召开 2023 年第一次临时
股东大会通知公告》（公告编号：2023-046）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事
会第十一次会议决议》。
北京三元基因药业股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 20 日
