证券代码：837344         证券简称：三元基因         公告编号：2023-050



               北京三元基因药业股份有限公司
          第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日

    2.会议召开地点：公司会议室

    3.会议召开方式：现场+通讯方式

    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以通讯

方式发出。

    5.会议主持人：会议由程永庆董事长主持。

    6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管

理人员列席了会议。

    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。



（二）会议出席情况

    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事程十庆因外出参会缺席，委托董事程永庆代为表决。

    董事杨大军因外出参会缺席，委托董事晏征宇代为表决。

    董事刘金毅因公务出差以通讯方式参与表决。

    董事陈汉文因公务出差以通讯方式参与表决。

    董事范保群因公务出差以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年第三季度报告》

    1.议案内容：

    议案内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所官网

（www.bse.cn）披露的公司《2023 年第三季度报告》。

    公司第三届董事会审计委员会委员陈汉文、范保群、晏征宇对本

项议案发表了同意的意见。

    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：

    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录

    （一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事

会第十二次会议决议》。
北京三元基因药业股份有限公司

                       董事会

           2023 年 10 月 30 日