[临时公告]路桥信息:第三届董事会第二十次会议决议2023-10-26
证券代码:837748 证券简称:路桥信息 公告编号:2023-074
厦门路桥信息股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 26 日
2.会议召开地点:厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 1801 单元、1802 单
元、1803 单元、1804 单元
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 16 日以书面通知方式
发出
5.会议主持人:于征
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)
披露的《2023 年三季度报告》(公告编号:2023-076)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本次《关于<2023 年第三季度报告>的议案》已经公司第三届董事会审计委
员会第七次会议审议通过。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)
披露的《使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2023-077)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.《厦门路桥信息股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
2.《厦门路桥信息股份有限公司第三届董事会审计委员会第七次会议决
议》
厦门路桥信息股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 26 日