证券代码：837748           证券简称：路桥信息        公告编号：2023-074



                      厦门路桥信息股份有限公司

                  第三届董事会第二十次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日
    2.会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 1801 单元、1802 单
元、1803 单元、1804 单元
    3.会议召开方式：现场及通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以书面通知方式
发出
    5.会议主持人：于征
    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
       会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《2023 年三季度报告》（公告编号：2023-076）。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本次《关于<2023 年第三季度报告>的议案》已经公司第三届董事会审计委
员会第七次会议审议通过。
   3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
       本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
   1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-077）。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    1.《厦门路桥信息股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
    2.《厦门路桥信息股份有限公司第三届董事会审计委员会第七次会议决
议》


                                             厦门路桥信息股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2023 年 10 月 26 日