证券代码：837748       证券简称：路桥信息      公告编号：2023-079



                       厦门路桥信息股份有限公司

                2023 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 11 月 3 日
    2.会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 18 楼公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：于征
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
58,703,966 股，占公司有表决权股份总数的 76.50%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
2,720,000 股，占公司有表决权股份总数的 3.54%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事朱喜平、林海松、刘馨茗因工作原
因缺席，董事吉国力因个人原因缺席；
    2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事肖秀琛、林惠芳因工作原因缺席；
    3.公司董事会秘书出席会议；
   4.公司在任高级管理人员 5 人，列席 5 人。



二、议案审议情况
          审议通过《关于员工持股计划参与对象及持股计划份额变动的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 10 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于员工持股计划参与对象及持股计划份额变动的公
告》（公告编号：2023-067）。
2.议案表决结果：
    同意股数 58,703,966 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案           议案             同意                反对             弃权
  序号           名称          票数      比例    票数    比例     票数    比例
 （一）   《关于员工持股   2,720,000     3.54%    0          0%    0          0%
          计划参与对象及
          持股计划份额变
            动的议案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：福建天衡联合律师事务所
（二）律师姓名：赖璟嫄、陈津君
（三）结论性意见
    本所律师认为：厦门路桥信息股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的
召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本
次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结
果合法有效。



四、备查文件目录
    （一）《厦门路桥信息股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》
    （二）《福建天衡联合律师事务所关于厦门路桥信息股份有限公司 2023
年第三次临时股东大会之法律意见书》




                                            厦门路桥信息股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2023 年 11 月 6 日