[临时公告]路桥信息:2023年第三次临时股东大会决议公告2023-11-06
证券代码:837748 证券简称:路桥信息 公告编号:2023-079
厦门路桥信息股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 11 月 3 日
2.会议召开地点:厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 18 楼公司会议室
3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:于征
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数
58,703,966 股,占公司有表决权股份总数的 76.50%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数
2,720,000 股,占公司有表决权股份总数的 3.54%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,出席 3 人,董事朱喜平、林海松、刘馨茗因工作原
因缺席,董事吉国力因个人原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事肖秀琛、林惠芳因工作原因缺席;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司在任高级管理人员 5 人,列席 5 人。
二、议案审议情况
审议通过《关于员工持股计划参与对象及持股计划份额变动的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 10 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《关于员工持股计划参与对象及持股计划份额变动的公
告》(公告编号:2023-067)。
2.议案表决结果:
同意股数 58,703,966 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(一) 《关于员工持股 2,720,000 3.54% 0 0% 0 0%
计划参与对象及
持股计划份额变
动的议案》
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:福建天衡联合律师事务所
(二)律师姓名:赖璟嫄、陈津君
(三)结论性意见
本所律师认为:厦门路桥信息股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的
召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本
次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效,本次会议的表决程序和表决结
果合法有效。
四、备查文件目录
(一)《厦门路桥信息股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》
(二)《福建天衡联合律师事务所关于厦门路桥信息股份有限公司 2023
年第三次临时股东大会之法律意见书》
厦门路桥信息股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 6 日