证券代码：838810           证券简称：春光药装        公告编号：2023-050



                     辽宁春光制药装备股份有限公司

               第三届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以书面通知方式发出
    5.会议主持人：毕春光
    6.会议列席人员：监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相
关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事房华、张丽因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》
    1.议案内容：
    详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-053）及《2023 年半年度报告摘
要》（公告编号：2023-052）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
   报告的议案》
    1.议案内容：
    详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2023-054）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《辽宁春光制药装备股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。




                                           辽宁春光制药装备股份有限公司
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                                                        2023 年 8 月 21 日